Die Enthüllungen in den Archivlisten der Pandora über Steuer-Offshores erschütterten die politische Welt in mehreren Ländern und zeigten die reale Situation im Kampf gegen „Schwarzgeld“ und Steuerhinterziehung in der Europäischen Union.
Das jüngste Datenleck von Pandora enthält keine Namen von aktiven oder ehemaligen Politikern, sondern eine lange Liste griechischer Namen.
Die Namen von 283 Griechen sind in den Daten erwähnt und werden voraussichtlich Mitte Oktober veröffentlicht.
Nach griechischen Medienberichten (proto THEMA, Capital.gr und andere), alle 283 sind Geschäftsleute, meist Rechtsanwälte, die als Scheinbesitzer von Offshore-Gesellschaften genannt werden und so die Daten ihrer Kunden schützen.
Griechenland ist auf der Karte der Pandora Papers weiß markiert, wie berichtet Internationales Konsortium investigativer Journalisten…
Das benachbarte Zypern wurde von den Pandora-Archiven schwer getroffen, als durchgesickert war, dass die Anwaltskanzlei von Präsident Nikos Anastasiadis die Vermögenswerte des russischen Oligarchen im Exil versteckte, berichtete die britische Zeitung. Wächter.
Anastasiades & Associates, die vom Guardian und der BBC kontaktiert wurden, bestreiten kategorisch, dem Broker falsche Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Firmengründer Nikos Anastasiades wurde 2013 Präsident von Zypern. Er sagte, dass er, obwohl er vor seiner Wahl Anteile an einer Anwaltskanzlei besaß, sich nicht aktiv an deren Angelegenheiten beteiligte, nachdem er 1997 Oppositionsführer geworden war.
In einer Erklärung gegenüber dem Guardian sagte Anastasiades: „Ich weiß nichts und bin bereit, auf alle Anschuldigungen bezüglich des Verhaltens meiner ehemaligen Anwaltskanzlei zu antworten.“
В понедельник власти и правоохранительные органы сразу нескольких западных стран заявили о том, что будут внимательно расследовать возможную причастность своих граждан к нарушениям закона в связи с публикацией „Архива Пандоры“ – изученной журналистами очередной утечки данных о конечных бенефициарах офшорных компаний более, чем в 10 юрисдикциях weltweit.
In einer journalistischen Untersuchung namens „Pandora-Papiere“, gibt es die Namen von mehr als 300 Führern, Politikern und hochrangigen Beamten, die in 91 Ländern und Regionen mit Offshore-Aktivitäten und Steuerhinterziehung am öffentlichen Leben beteiligt sind.
Die bekanntesten Namen im „Pandora’s Archive“ sind der König von Jordanien Abdullah II., der über Offshore-Gesellschaften mehr als 100 Millionen Dollar für Immobilien in Großbritannien und den USA ausgegeben hat (Abdullah selbst in einer offiziellen Stellungnahme zugelassen diese Käufe, die Verurteilung von Journalisten für die Veröffentlichung von Informationen, die ihn und seine Familie gefährden könnten); ehemaliger britischer Premierminister Tony Blair (in einer offiziellen Erklärung auch seine Vertreter hat abgelehnt Verdacht, dass Blair beim Immobilienkauf Offshore zur Steuerhinterziehung genutzt hat); Der tschechische Premierminister Andrei Babis (als Reaktion auf einen Versuch von BBC-Journalisten, ihn nach der Herkunft der Gelder für den Kauf einer Villa in Frankreich zu fragen, Wachmann Babis Schlag einer von ihnen); Präsident der Ukraine Wladimir Selenskyjsowie die „Stammgäste“ solcher Lecks – der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und seine Familienmitglieder, die Hunderte Millionen Dollar für britische Immobilien ausgegeben haben.
Entsprechend veröffentlicht Pandoras Archive Dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) wurden vor einem Jahr 12 Millionen Dokumente, die die Grundlage der Untersuchung bildeten, von einer ungenannten Quelle beschafft. Während dieser ganzen Zeit wurden fast drei Terabyte an Daten von Journalisten aus der ganzen Welt untersucht. Und obwohl die Größe des Pandora-Archivs ungefähr der der Panama Papers entspricht, gibt es einen wichtigen Unterschied zu dieser und anderen früheren Veröffentlichungen: Wir sprechen von einem Leak nicht aus einer Quelle, sondern von Dokumenten von 14 verschiedenen Offshore-Registrar-Unternehmen gleichzeitig . Dies erschwert die Frage nach deren Herkunft und schließt die Version des Hackerangriffs (auf der Mossack Fonseka als Erklärung für das Panama Papers-Leak beharrte) oder die Version der geleakten Dokumente eines Mitarbeiters praktisch aus – wie es wohl bei Leck Dokumente des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums.
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