Auf den Spuren des Geldes des Islamischen Staates in Griechenland

Eine Untersuchung des Anti-Terror-Dienstes zur Finanzierung des Dschihad und insbesondere des Islamischen Staates führte zu 13 Haftbefehlen gegen Ausländer, hauptsächlich Syrer und Iraker, die jetzt in Griechenland leben oder in den letzten Jahren gelebt haben.

Nach Angaben der griechischen Ausgabe cathimerinidie verdeckte Operation begann 2018 in Zusammenarbeit mit der Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, und der erste der zuvor ausgestellten Haftbefehle wurde in der Silvesternacht 2022 vollstreckt, als ein Spanier syrischer Herkunft im Zentrum von Athen festgenommen wurde.

Abdulsalam, 36, lebt seit mehr als zehn Jahren in Griechenland und war bis zum Prozess, der am 1. Juni 2022 stattfand, in Untersuchungshaft in der Athener Strafkolonie ΓΑΔΑ, danach landete er in Korydallos Gefängnis. Schließlich befand ihn ein dreiköpfiges Berufungsgericht wegen Terrorismusfinanzierung für nicht schuldig. Bestellungen für die restlichen 12 Ausländer stehen noch aus.

Treffen in Den Haag

Der Fall wurde im November 2018 eröffnet, als sich Beamte aus 14 Mitgliedstaaten in der Eurojust-Zentrale in Den Haag trafen EU. Zweck dieses nichtöffentlichen Treffens war die Koordinierung einer gemeinsamen Untersuchung der Finanzierung des internationalen Terrorismus. Tatsächlich war dies eine Fortsetzung der Ermittlungen, die nach den tödlichen Terroranschlägen in Paris, Brüssel und Cannes in den Jahren 2015-2016 eingeleitet wurden.

Gerichtsdokumente, die K. erhalten hatte, besagten teilweise „die Existenz von Finanzströmen nach Syrien durch die Türkei und den Libanon sowie die Identifizierung von Personen, die dieses Geld gesammelt haben, so dass es schließlich in die Hände ausländischer Kämpfer in Syrien fiel“.

Die zentrale Rolle bei den Ermittlungen spielte verständlicherweise die Direktion für innere Sicherheit des französischen Innenministeriums, deren Mitarbeiter der griechischen Polizei mitteilten, dass etwa 1 % aller verdächtigen Finanztransaktionen in Griechenland stattfanden. Es wurden 14 Transaktionen getätigt, deren Absender 13 Ausländer waren. Unter ihnen war Abdulsalam, ein spanischer Passinhaber, der in der syrischen Stadt Raqqa, einer Hochburg des Islamischen Staates, geboren wurde.

Eine Anti-Terror-Untersuchung bei privaten Geldtransferunternehmen und der griechischen Post ergab, dass ein 36-jähriger Mann in den Jahren 2014-2015 13.500 Euro nach Deutschland, Serbien, in die Türkei, nach Österreich und in die Niederlande schickte und insgesamt 5.300 Euro davon erhielt die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bosnien und Herzegowina.

Eine dieser Transaktionen war von kriminalpolizeilichem Interesse, weshalb er der Terrorismusfinanzierung beschuldigt wurde. Es ging darum, 829 Euro an eine Person namens Mohammad A. zu überweisen, die sich in der Türkei aufhielt. Denn Mohammed wiederum soll den Geldtransfer an die Franzosen ermöglicht haben, die ihr Land verlassen haben und nach Syrien gereist sind, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen.

Insbesondere schickte ihm im November 2016 eine 42-jährige Französin 820 Euro, um sie ihrer Schwester zu geben, einer der sogenannten „Dschihadistenbräute“, die Paris verließ und zusammen mit ihrem Sohn Enzo nach Paris ging die vom IS kontrollierten Gebiete Syriens.

„Sammler“
Ähnliche Beweise wurden für die anderen 12 Ausländer gefunden. Einer von ihnen, ein 34-jähriger syrischer Staatsbürger, erhielt einen Haftbefehl, der nicht vollstreckt wurde, weil er die Überweisung von 1.000 Euro von einer 70-jährigen Französin an ihren Sohn vermittelt hatte, der seit 2013 und zumindest bis vor kurzem kämpfte in den Reihen des Islamischen Staates. Abdulsalam, der bisher einzige von 13 angeklagten Ausländern, der festgenommen wurde, hat jede Verbindung zum Islamischen Staat bestritten. Er erklärte seine Beteiligung an diesem Fall damit, dass er bestimmte Transaktionen mit dem einzigen Motiv durchführte, Flüchtlingen aus Syrien zu dienen, die ohne Papiere in Griechenland ankommen. Außerdem hat er einen spanischen Pass.

In offiziellen Dokumenten verwenden die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz jedoch den Begriff „Sammler“, um sich auf diejenigen zu beziehen, die Geld gesammelt haben, hauptsächlich in EU-Ländern, um es an ausländische Kämpfer in Syrien und im Irak zu senden, europäische Bürger, die ihre Länder verlassen haben, um sich dort niederzulassen selbsternanntes Kalifat.

„Die Tatsache, dass ein Sammler irgendwann Geld von einem Verwandten einer in Terrorismus verwickelten Person erhalten hat, bedeutet an sich nicht, dass jemand, der Geld an einen Sammler schickt, in irgendeiner Weise in Terrorismus verwickelt ist“, sagte Maria Amarri, Anwältin 36- jährigen Abdulsalam, in einer Notiz an das Berufungsgericht für Strafsachen, das aus drei Richtern besteht. Letzterer wurde unmittelbar nach dem Urteil des Gerichts, das ihn für nicht schuldig befand, freigelassen, während die restlichen 12 Haftbefehle noch ausstehen, wobei einige der verfolgten Ausländer Griechenland bereits nach Deutschland und Frankreich verlassen haben.

PS Sie fangen kleine Sechser, aber niemand berührt die Hauptfinanziers von ISIS. Weil sie zu wichtige und notwendige Menschen sind.

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