Gegen den Gründer der Kinderhilfsorganisation Ark of Peace, Priester Anthony Papanicolaou, seine Frau und neun weitere Personen wird wegen Finanzverbrechen ermittelt.
Gegen elf Personen wird wegen Finanzverwaltung der Wohltätigkeitsorganisation Ark of Peace ermittelt
Staatsanwalt Ioannis Sevis, der die Finanzen der Kinderschutzorganisation The Ark of Peace untersucht, hat die Finanzpolizei angewiesen, eine eingehende Überprüfung der finanziellen Angelegenheiten der Organisation durchzuführen und gegen 11 Personen in hohen Positionen zu ermitteln der Organisation oder mit dem Gründer und seiner Frau verbunden. Berichten zufolge forderte Sevis eine vorläufige Untersuchung von Beweisen für vier schwere Finanzverbrechen, darunter Unterschlagung, Pflichtverletzung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Die Finanzpolizei wurde beauftragt:
- Führen Sie eine Steuerprüfung der letzten 5 Jahre durch.
- Bericht über den Abschluss des Management Audits.
- Recherche zur Verfügbarkeit nationaler oder europäischer Fördermittel und Stipendien.
- Eröffnung von Bankkonten in den letzten 5 Jahren sowohl für eine gemeinnützige Organisation als auch für 11 Personen, gegen die ermittelt wird.
Bei der Eröffnung von Bankkonten für natürliche Personen werden auch Karten, Aktien und andere finanzielle Vermögenswerte berücksichtigt, die in ihrem Besitz zurückverfolgt werden können. Die Polizei wurde angewiesen, die Konten von Kivotos und allen 11 untersuchten Personen zu öffnen, darunter Vater Antonios, seine Frau, nahe Familienmitglieder der Ehepartner und (jetzt ehemalige) Mitglieder des Vorstands der Wohltätigkeitsorganisation. Laut dem Magazin „Live Nachrichten„Auf dem Mega-TV-Sender wird auch gegen zwei Adoptivkinder der Eheleute ermittelt.
Finanzen auf dem Prüfstand
Die Entwicklung der Ereignisse in dem Fall, die die griechische Gesellschaft weiterhin schockiert, geht weiter, und Enthüllungen folgen nacheinander – sowohl in Bezug auf Beschwerden über Kindesmissbrauch, die in den Strukturen der Organisation waren, als auch in Bezug auf den finanziellen Teil, in dem es mangelt an Transparenz seitens der NGO-Führer. Unter Berufung auf Polizeiquellen, die ZeitungToVima“ berichtete, dass bei einer kürzlichen Razzia der Finanzpolizei 350.000 Euro in bar gefunden wurden. „Der finanzielle Aspekt ist von großem Interesse und Besorgnis“, sagte ToVima.
Es ist bezeichnend, dass in der Wohnung auf Kolonos, in der Pater Antonios und seine Frau lebten, wertvolle Wertgegenstände gefunden wurden, die von Bürgern an eine gemeinnützige Organisation gespendet wurden, 270 Goldmünzen (britische Guineen) sowie Hunderttausende von Euro in bar. dessen Ursprung die ehemaligen Leiter der Organisation erklären müssen. Bereits 4 Bankkonten des Priesters, seiner Frau und der 88-jährigen Mutter bei zwei Banken eingefroren, auf denen sich insgesamt 360.000 Euro befanden.
Die Frau des Priesters, die auch Geschäftsführerin der Wohltätigkeitsorganisation war, scheint Spenden in Millionenhöhe abgewickelt zu haben, während sie ihren Beruf als „Hausfrau“ deklarierte. Die Tatsache, dass 5.900.000 auf dem Bankkonto der NGO gefunden wurden, zeigt, wie viel Geld von den Verantwortlichen für wohltätige Zwecke verwaltet wurde, stellt fest ToVima.
Es ist erwähnenswert, dass ca sexuelle Gewalt über die Kinder durch den Gründer der Organisation, Pater Anthony, und deswegen machte die Polizei auf die Kinderhilfsorganisation „The Ark of Peace“ aufmerksam, alle haben es bereits vergessen. Geld (und besonders viel Geld) ist viel wichtiger …
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