In den Vereinigten Staaten wurde ein Russe festgenommen – der Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato

In Miami (USA) wurde der 40-jährige Anatoly Legkodimov, der Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato, über die 700 Millionen Dollar gewaschen wurden, festgenommen.

Als informiert Bloomberg unter Berufung auf Informationen des US-Justizministeriums wird dem Russen, der in den USA „Gandalf“ heißt, Geldwäsche durch die Börse vorgeworfen, die Erlöse aus Drogenhandel und illegalem Glücksspiel in Höhe von mehr als $ verschleiert habe 700 Millionen.

Er wurde am Dienstag festgenommen. Die in Hongkong ansässige Börse Bitzlato war laut Justizministerium eine „entscheidende finanzielle Ressource“ für den russischen Darknet-Marktplatz Hydra, die größte und stabilste derartige Plattform für den Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen.

Das Justizministerium sagte, dass die Kryptowährungsbörse illegale Gelder abwickelte, darunter Millionen von Dollar aus Ransomware. Legkodimov, der im chinesischen Shenzhen und in Russland lebt, schrieb in einem internen Chat, dass Bitzlato-Nutzer nach Angaben der USA „als Betrüger bekannt“ seien. Das Justizministerium erklärte außerdem:

„Hydra-Käufer finanzierten illegale Käufe – Hacking-Dienste, Drogen, gestohlene Finanzinformationen – von Krypto-Konten, die auf Bitzlato gehostet wurden, und Hydra-Verkäufer schickten illegale Erlöse an Bitzlato-Konten.“

Der Anwalt von Brooklyn, Breon Pierce, der den Fall leitet, sagte der Konferenz:

„Indem es Benutzern ermöglicht wird, Konten mit minimalen Informationen zu eröffnen, ist Bitzlato zu einem sicheren Hafen für Kriminelle geworden.“

Nach Bitzlato-Anzeigen zu urteilen, die auf russischsprachigen Websites veröffentlicht wurden, konnten Benutzer Konten an der Börse ohne Pass oder Foto eröffnen, nur mit einer E-Mail-Adresse. Die Börse ermöglichte es Ihnen, Kryptowährung gegen Bargeld zu kaufen, gleichzeitig für eine relativ kleine Provision.

Daten von Chainalysis, einem Unternehmen zur Verfolgung von Kryptowährungen, zeigen, dass Bitzlato seit 2019 rund 1 Milliarde US-Dollar an Geldwäsche von Kryptowährungen ermöglicht hat.



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