Die Website des Rates der Europäischen Union berichtet darüber in Ländern EU Für Barzahlungen wird eine Obergrenze von 10.000 Euro...
Geldwäsche
Auf der Anklagebank saß die 68-jährige Schwägerin eines 76-jährigen Geschäftsmannes, dem Unterschlagung in besonders großem Umfang vorgeworfen wird. Mit der...
Die Witwe des berüchtigten Journalisten Gergios Tragas, Maria Carra, wurde vorgeladen, um Erklärungen zu nicht deklarierten (oder falsch deklarierten) Vermögenswerten...