Ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums hat einer kriminellen Vereinigung, die am Alkoholschmuggel beteiligt ist, Schutz gewährt

Nach der Zerschlagung einer kriminellen Vereinigung innerhalb der Führung der Steuerbehörde von Chalkis kam es zu einer neuen Enthüllung in einem Korruptionsfall, an dem Steuerbehörden und ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums beteiligt waren, der die Ermittlungen behinderte, nachdem er Bestechungsgelder erhalten hatte.

Entsprechend Dokumentowir reden zu Schmuggel und Geldwäsche im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten, mit Parallelen an dem Buchhalter und ein Steuerbeamter beteiligt waren, der eine leitende Position im Finanzministerium innehatte.

Kurz gesagt handelt es sich hier um eine weitere kriminelle Organisation, die von einem hochrangigen Beamten in der Nähe der Mitsotakis-Regierung unterstützt wurde.

Alles begann mit einer anonymen Beschwerde und der Fall wurde den zuständigen Dienststellen der griechischen Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Georgios Pitsilis zur Kenntnis gebracht. Nun wurde er auch dem Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofs, George Adilini, und den Leitern der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht die Staatsanwaltschaft Piräus. Die Beschwerde betrifft die Gründung konkreter Briefkastenfirmen im März 2023 auf Befehl eines „Kriminellen“, der am Alkoholschmuggel beteiligt ist.

Der Zweck der Gründung der Unternehmen bestand darin, den Umsatz mit geschmuggelten Getränken zu „teilen“, der aufgrund der Touristensaison zunehmen sollte, um bei den zuständigen Kontrolldiensten von ΑΑΔΕ keinen Verdacht zu erregen. Sobald der Umsatz der Unternehmen einen bestimmten Schwellenwert überstieg, begannen Buchhalter mit der Liquidation und Auflösung der Unternehmen, um alle Spuren ihrer Aktivitäten zu beseitigen.

In der Beschwerde werden die Identifikationsnummern von fünf Unternehmen genannt, die mit dem Ziel „eröffnet“ wurden, die Steuerbehörden in die Irre zu führen. Dieser Fall und seine strafrechtlichen Aspekte wurden in erster Linie der Direktion für Planung und Bewertung von Prüfungen und Ermittlungen (DIPAEE) der griechischen Steuerverwaltung und anderen Abteilungen sowie der Wirtschaftspolizei gemeldet.

Es wurde jedoch kein „Ergebnis“ erzielt

Die Berufskammer von Piräus reichte im Sommer 2023 eine Klage bei den Justizbehörden ein, woraufhin Fallmaterialien zusammengestellt und eine Voruntersuchung eingeleitet wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen wies der zuständige Staatsanwalt die Abteilung für die Untersuchung von Wirtschaftskriminalität (ΣΔΟΕ) an, eine Untersuchung durchzuführen. Es wird behauptet, dass ein gewerkschaftlich aktiver Manager des Finanzministeriums, der die Position des „politischen Leiters“ von ΣΔΟΕ innehatte, als die Untersuchung Früchte zu tragen begann und die Gefahr einer Schädigung interessierter Parteien bestand. Der Beschwerde zufolge habe es sich der Manager angeblich zur Aufgabe gemacht, die Ermittlungen von ΣΔΟΕ zu „behindern“, um die Beteiligten gegen Geld in die Schranken zu weisen!

Das heißt, in diesem Fall hat ΣΔΟΕ nicht nur den Schmuggel und die Geldwäsche nicht aufgedeckt, sondern gleichzeitig wurde ein hochrangiger Steuerbeamter dafür bezahlt, die Beteiligten zu „entfernen“ oder ihre Verluste zu begrenzen. Wer ist also dieser leitende Steuerbeamte, auf den sich der anonyme Brief bezieht?

Was steht in dem Brief?

„Im März 2023 befahl ein angeblich „den Behörden bekannter“ Spirituosenschmuggler der Beschwerde zufolge Buchhalter in Piräus und Athen, fünf Unternehmen zu gründen. Die Gründung dieser Unternehmen war mit der „Abwicklung des Verkaufs geschmuggelter alkoholischer Getränke während der Touristensaison auf verschiedenen Inseln“ wie Rhodos, Kreta, Zakynthos usw. verbunden. Auf diesen Inseln gibt es Spirituosengeschäfte, die „wissentlich alkoholische Getränke schmuggeln“ und diese „entweder an große All-Inclusive-Hotels oder Café-Bars“ liefern.

Die Gründung dieser fünf Unternehmen war kein Zufall. Wie betont wurde, bestand „der Zweck ihrer Gründung darin, den Umsatz aufzuteilen und nicht in einem Unternehmen zu agieren, was bei den Steuerbehörden Verdacht erregen könnte.“

Wir sprachen von einem Umsatz von 2,5 Millionen Euro, der, wenn er plötzlich in einem neu gegründeten Unternehmen „ohne Hauptsitz, Rohstoffbeschaffung und Infrastruktur“ auftauchen würde, die Steuerbehörden wirklich als „außergewöhnliches Steuerdesaster“ alarmieren würde. Aber hinter dem Plan steckte noch etwas anderes. Wenn jedes dieser Unternehmen einen bestimmten Betrag ausweist, wird ein Team von Buchhaltern „eine Lösung durchführen – Liquidation und Einstellung ihrer Aktivitäten“. Dies würde das Risiko verringern, von AADE entdeckt zu werden.

Buchhalter gründeten tatsächlich Unternehmen. Die Beschwerde enthält fünf Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von fünf Unternehmen. Den offiziellen Dokumenten zufolge handelte es sich um Unternehmen mit einem Stammkapital zwischen 1.000 Euro (in den meisten Fällen) und 5.000 Euro. Die Gesellschafter der Gesellschaften waren Personen aus Belgien, Frankreich, Italien, Frankreich und Zypern. Sie alle gaben an, ihren ständigen Wohnsitz in Griechenland und insbesondere in verschiedenen Gebieten Attikas zu haben.

Wenige Monate nach der Gründung der Unternehmen wurde die zweite Stufe des Programms umgesetzt: Beendigung der Tätigkeit und Liquidation. Allerdings lief offenbar nicht alles wie geplant. Da es sich bei den gegründeten Gesellschaften um Ein-Personen-Gesellschaften mit beschränkter Haftung handelte, war laut Beschwerde eine „notarielle Auflösungsurkunde“ erforderlich. Insbesondere musste der Notar die Urkunden in Anwesenheit des vorgeschlagenen Verwalters jeder Gesellschaft erstellen.

Dies sei jedoch unmöglich gewesen, wodurch „offensichtlich falsche notarielle Urkunden erstellt“ worden seien. Aber Der Betrug wurde von den Dienststellen der Handelskammer von Piräus aufgedeckt. Es war merkwürdig, dass dieselben ausländischen Personen auch an anderen Unternehmensgründungsfällen beteiligt waren. Dieselben Quellen zufolge stellten sie auch fest, dass mit den von ihnen eingereichten Dokumenten etwas nicht stimmte.

Auf Initiative des Präsidenten der Handelskammer Piräus, Ioannis Voutsinas, wurde dieses Thema auf einer Vorstandssitzung sowie im Zentralverband der Kammern zur Diskussion gestellt. Der Kammerrat von Piräus beschloss, bei der Staatsanwaltschaft von Piräus eine Beschwerde einzureichen, in der er sich auf „rechtswidrige Handlungen“ berief. Es ist wirklich beeindruckend, wie die Dienste und der Präsident der Handelskammer von Piräus herausfanden, was die zuständigen Dienste von ΑΑΔΕ unter der Leitung von G. Pitsilis nicht bemerkten.

Nach einer Beschwerde wurde ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Piräus eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde das State Revenue Service beauftragt, den Inhalt der Beschwerden zu untersuchen. Der anonymen Beschwerde zufolge begann das ΣΔΟΕ-Team mit der Untersuchung des Falles und deckte bald verschiedene Fakten auf, beispielsweise „das Fehlen eines Hauptsitzes in jedem Unternehmen“. Der „Kriminelle“, der die Gründung der Unternehmen angeordnet hatte, machte sich Sorgen, weil die Gefahr bestand, „die Rechnungen für die verkauften Produkte nicht mehr zu bezahlen“.

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Zahlung ausschließlich durch die Ausstellung datierter Schecks. Daher suchte der „Täter“ nach einer Lösung, um „den Schaden zu begrenzen, der aufgrund der SDOE-Untersuchung hätte verursacht werden müssen“. Die Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten. Dabei handelte es sich um den „Manager des Finanzministeriums“, der gerade in das Ministerium berufen worden war und es auch war Mitglied der Föderation griechischer Steuerbeamter. Der Beschwerde zufolge ist die Gewerkschaft oft Steuerinspektor „schreibt Artikel in der kleinen Presse über Steuerereignisse und Regierungsentscheidungen“.

Der zuständige Steuerfahnder habe angeblich eine Lösung gefunden. Ab 2020 wird ΣΔΟΕ „keinen Zugriff mehr auf die Dateien der myData-Plattform haben, bei der es sich ausschließlich um ein Audit-Tool für ΣΔΟΕ-Dienste handelt.“ Sie habe daher „keinen Zugriff auf das Steuerverhalten der geprüften Unternehmen“. Diese „Schwäche“ von ΣΔΟΕ wurde angeblich vom Finanzbeamten ausgenutzt, um im Gegenzug für eine „finanzielle Belohnung“ „die Ermittlungen zu behindern“.

„Das Prestige seiner Position im Finanzministerium, das auch der politische Leiter der operativen Einheit ΣΔΟΕ ist, und die Tatsache, dass ΣΔΟΕ aufgrund des fehlenden Zugangs zur myData-Plattform nicht in der Lage ist, das Steuerverhalten von Körperschaftssteuerzahlern zu prüfen, haben sie geschaffen.“ die idealen Bedingungen für seine Einbindung – offenbar aus finanziellen Gründen – in den Kontrollprozess geschaffen und verhindert, dass die Ermittlungen so fortgesetzt werden, dass sie diese Unternehmen, insbesondere die Rechnungsempfänger auf den Inseln, nicht beeinträchtigen, so dass die Frage ihrer Rückgabe gestellt wird entsteht nicht“, – sagt die anonyme Beschwerde.

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