AADE in der Rolle des „Big Brother“: Wie es Einlagen, Schließfächer, Geldanlagen und elektronische Geldbörsen „sehen“ wird

Das Independent Directorate of State Revenue (AADE) spielt bei dem neuen System, das es vorbereitet, die Rolle des „Big Brother“. wird Zugriff auf die Bankkonten von natürlichen und juristischen Personen haben und alle deren Transaktionen „scannen“..

Dies ist die Bankkonto-Nexus-Crosscheck-Anwendung (BANCAPP).das den Prozess der Bereitstellung von Daten und Informationen über kontrollierte natürliche und juristische Personen automatisiert. Mit Hilfe von BANCAPP werden Daten aus der Datei der Finanzprodukte und analytischen Finanztransaktionen, Bewegungen auf Bankkonten, Zahlungskonten und anderen Finanzprodukten sowie analytischen Finanztransaktionen von Steuerpflichtigen mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, für die eine Kontrollanordnung erteilt wurde, gesammelt und verwendet .

Der Test umfasst Einlagen, Pensionsgeschäfte, Versicherungsprodukte, Derivate, Aktien sowie Kredite und Schließfächer. Mit dem neuen System erhält AADE innerhalb von 48 Stunden relevante Antworten zu Bankkonten und Vermögenswerten der letzten fünf Jahre. Zur Feststellung werden diese Daten mit Steuererklärungen abgeglichenob die Höhe des beweglichen Vermögens und der Lebenshaltungskosten das Einkommen rechtfertigt, das sie dem Finanzamt vorlegen.

Ist dies nicht gerechtfertigt, gilt dies als ungerechtfertigte Vermögenszunahme und der darüber hinausgehende Betrag wird mit einem Steuersatz von 33 % besteuert. Die Informationen, die Bank- und Finanzinstitute übermitteln müssen, betreffen:

1. Sichteinlagen und Termineinlagen
2. Zuschüsse (Spenden).
3. Anlagekonten mit allen Arten von Portfolios von Anlageprodukten und Wertpapieren wie Investmentfonds, Anleihen, Aktien, Bankprämien, Derivaten, Repos usw.
4. Kreditkarten.
5. Geldautomaten.
6. Abbrechnungsverbindlichkeiten.
7. Prepaid-Karten.
8. Elektronische Geldbörsen.

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