Die griechische Polizei enthüllt, wie NGOs Spenden stehlen

Die Anti-Geldwäsche-Behörde der griechischen Polizei hat einen Bericht über die Methoden veröffentlicht, mit denen Führungskräfte von Nichtregierungsorganisationen Geld aus den Mitteln ihrer Organisationen stehlen.

Das Dokument trägt den Titel „Missbrauch der Ausbeutung gemeinnütziger Organisationen“ und ist 16 Seiten lang. Es ist kein Zufall, dass es auf der Website der Agentur fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Einfrierens der Vermögenswerte eines griechischen Aktivisten veröffentlicht wurde, gegen den Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gegen eine von ihm geleitete NGO laufen. „Um Profit zu machen, nutzten die Kriminellen die Schwächen des Systems und das Fehlen eines einheitlichen Regulierungsrahmens sowie einer angemessenen Aufsicht über NGOs aus und nutzten gleichzeitig das Finanzsystem im In- und Ausland aus“, heißt es in dem Bericht abschließend. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat die Anti-Geldwäsche-Behörde unter der Leitung von Charalambos Vourliotis in den vergangenen zwei Jahren mehr als 100 NGOs geprüft.

Einige von ihnen unterstützen Migranten, andere nicht. Die Kontrollen erfolgten entweder auf eigene Initiative des Managements oder auf der Grundlage von Informationen, die Finanzinstitute ihm über verdächtige Überweisungen übermittelten. In selteneren Fällen wurden Ermittlungen auf Anfrage aus dem Ausland durchgeführt. Von den mehr als 100 inspizierten NGOs wurden bei 40 schwerwiegende Anzeichen von Verschwendung und Betrug festgestellt. Die Geldwäschebekämpfungsbehörde hat die Vermögenswerte der Führungskräfte eingefroren und die Ermittlungsergebnisse zur Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Die Analyse der Fälle führte zu konkreten Schlussfolgerungen – Schlussfolgerungen über die Methoden, mit denen NGO-Führer angeblich die Gelder von Organisationen beschlagnahmten. Die wichtigsten sind in einem 16-seitigen Dokument dargelegt.

Erste Seite des Office-Berichts. Von den mehr als 100 inspizierten NGOs wurden bei 40 Anzeichen von Verschwendung und Betrug festgestellt.

Die Methoden, mit denen NGO-Führer Geld veruntreuen, werden in einem Bericht der Geldwäschebehörde dargestellt. „Kriminelle, die Treuhänder oder wirtschaftliche Eigentümer einer ausgebeuteten NGO sind, verwenden die Einnahmen dieser Organisation, um Immobilien zu erwerben. Über die Konten der NGO zahlen sie Übertragungssteuern, die jedoch Eigentum der Kriminellen werden, nicht deren.“ „NGO“ ist eine der dokumentierten Methoden des Managements. Es gab auch Fälle, in denen Führungskräfte Leute anstellten, die ihr absolutes Vertrauen genossen, während diese das ihnen als Gehalt gezahlte Geld in Form von Überweisungen auf die persönlichen Konten von NGO-Leitern zurückerstatteten.

In anderen Fällen verwenden NGO-Leiter oder Begünstigte weniger ausgefeilte Methoden und verwenden die Einnahmen der Organisationen, um ihre eigenen Lebenshaltungskosten sowie beispielsweise die Instandhaltung ihrer Häuser zu decken. Zusätzlich zu den acht Möglichkeiten der Veruntreuung von Geldern listet die Behörde auch eine Reihe von „Gefahrenindikatoren“ oder Warnsignalen auf, die bei der Rechnungsprüfung und der Staatsanwaltschaft Reflexe auslösen sollten. Dazu gehören: die Gutschrift von Gehältern einer anderen NGO, das Versenden von Geldtransfers von den Konten einer NGO auf die Konten von im Ausland tätigen Unternehmen usw.

Der vollständige Text des Berichts in griechischer Sprache kann hier heruntergeladen werden Verknüpfung.

Unten angehängte Übersetzung:

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