Die zyprische Regierung hat den Bankensektor der Insel angewiesen, alle Transaktionen mit dem Rubel einzustellen

Die zypriotischen Behörden ordneten den Banken an, Transaktionen mit dem Rubel einzustellen, während Fälle untersucht wurden, in denen Russen internationale Sanktionen durch Beteiligung zypriotischer Unternehmen umgangen hatten.

Über das Treffen einer angemessenen Entscheidung Berichte Cyprus Mail am Dienstag, 5. Dezember. Der Grund war die Entscheidung der USA, ein Team von Mitarbeitern des FBI und der Financial Crimes Enforcement Agency nach Zypern zu entsenden, um an der Prüfung von 29 Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland teilzunehmen. In der Regierungsbotschaft heißt es:

„Lokale Banken sind verpflichtet, alle Transaktionen mit dem russischen Rubel einzustellen. Auch bei lokalen Anwaltskanzleien wurden Inspektionen eingeleitet, da das beschleunigte Gewerbeanmeldungsverfahren für Russen möglicherweise missbraucht wurde und ihnen die Möglichkeit gab, schnell Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen und Steuern zu erhalten.“ Vorteile.“

Wie unsere Veröffentlichung am 22. November berichtete Die Abgeordneten diskutierten „Geheimnisse Zyperns“ (Cyprus Confidential), vorgestellt in einer journalistischen Untersuchung. Sie sind empört darüber, dass die Finanzindustrie der Insel von Milliardären und Sanktionsverletzern genutzt wird, um das Regime des russischen Präsidenten zu stärken. Die Untersuchung betraf unter anderem Investitionen russischer Unternehmer auf der Insel und die Ausstellung „goldener“ Pässe. Bei der Debatte in Straßburg, wo Vertreter der Europäischen Kommission und des Rates anwesend waren EUEs gab einen Vorschlag, „goldene Pässe“ abzuschaffen. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine kam es zu Empörung über angebliche Beziehungen zwischen Zypern und Russland.

Das Europäische Parlament hat wiederholt gesetzgeberische Maßnahmen gefordert, um die Einhaltung der EU-Gesetze sicherzustellen. EU-Kommissarin für Demokratie, Dubravka Suica, erinnerte daran, dass Verstöße gegen Sanktionen in den meisten Mitgliedstaaten eine Straftat seien. Die Definition dieser Straftaten sowie die Art und Höhe der Strafen variieren jedoch innerhalb der EU erheblich. Im Jahr 2022 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie zur Harmonisierung von Definitionen und Strafen für Sanktionsverstöße vor.

Der Vorschlag enthält eine detaillierte Liste der Straftaten im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen sowie konkrete Beispiele. Im Juni hat der EU-Rat auf der Ebene der Justizminister einen gemeinsamen Ansatz für einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Strafen bei Sanktionsumgehungen erarbeitet. Dieser Ansatz wurde zur Grundlage für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, um eine gemeinsame Position zu dem Gesetzentwurf zu entwickeln.

Um den Ruf der Insel als Geschäfts- und Finanzzentrum aufzuhellen, haben die zyprischen Behörden eine Einheit zur Überwachung der Einhaltung des internationalen Sanktionsregimes eingerichtet.

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