Die gezielten Prüfungen durch das Unabhängige Finanzamt erfolgen weiterhin auf Basis von Querverweisen und Daten, die von myDATA bezogen und von einem speziellen Algorithmus verarbeitet werden.
Auf dieser Grundlage vergleichen Wirtschaftsprüfer den diesjährigen Umsatz mit dem Steuerverhalten der Vorjahre und kommen zu einem „Fang“. Das Gleiche geschah mit einem berühmten Fischrestaurant in Vouliagmeni, das um Nachweise über den Betrieb in früheren Jahren gebeten wurde. Die Untersuchung ergab, dass Schecks oder Rechnungen über einen Betrag von 200.000 Euro zzgl. 48.000 Euro Mehrwertsteuer nicht ausgestellt wurden, sondern nur zur Verfügung standen bestimmten Zeitraum. Das Unternehmen wurde wie vorgeschrieben mit einer Geldstrafe von 24.000 Euro belegt und es begann eine Steuerprüfung für alle Jahre, von 2018 bis heute.
Daten, die AADE von Lebensmittellieferplattformen erhält und mit myDATA vergleicht, zeigten, dass ein Steakhaus in Ampelokipi 26.000 Quittungen im Wert von 143.000 € zuzüglich 34.000 € Mehrwertsteuer nicht ausstellte. Das Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von 17.000 Euro belegt detaillierte Steuerprüfung.
Das italienische Restaurant in Paleo Faliro stellte am Ende eines jeden Tages letzte Schecks aus, stornierte jedoch bereits ausgeführte Bestellungen. Es wurde festgestellt, dass er von 2018 bis 2022 311.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer in Höhe von 57.000 Euro nicht deklariert hatte. Gegen den Gastronomiebetrieb wurde ein Bußgeld in Höhe von 28.500 Euro verhängt, gefolgt von einer Überprüfung seiner Tätigkeit für die Vorjahre.
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