FT: Dem Nachfolger des griechischen Premierministers werden Verbindungen zu einem berühmten Unternehmer vorgeworfen, dem Betrug vorgeworfen wird

Ein Artikel der Financial Times deutet eine Beteiligung an Nichte von Premierminister Kyriakos Mitsotakis Alexia Bakoyanni zum Fall der Übernahme der größten Ölraffinerie Italiens durch den Geschäftsmann Benny Steinmetz, der in zwei Ländern wegen Korruption und Bestechung verurteilt wurde.

Er ist ein 67-jähriger israelischer Milliardär, der 2020 von rumänischen Behörden in einem Korruptionsfall zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, woraufhin ein europäischer Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde, der in Zypern vollstreckt wurde. Aufgrund der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Landes kam es jedoch nicht zu seiner Auslieferung. Italien und Griechenland weigerten sich, der Anordnung nachzukommen. In Griechenland wurde er jedoch am Flughafen El-Venizelos festgenommen, weil Interpol eine rote Ausschreibung herausgegeben hatte. Steinmetz wurde 2021 zum zweiten Mal von einem Schweizer Gericht wegen Bestechung verurteilt.

Wenn die Veröffentlichung wahr ist, könnte dies die Überwachung von Alexia Bakoyannis von außen erklären ΕΥΠ über Predatorwas letztes Jahr bekannt wurde (es ist nicht klar, warum Alexias Onkel diesen Befehl erteilt hat?).

Der Autor des Financial Times-Artikels schreibt, dass Steinmetz‘ Reisen nach Rom und Mailand im November und Dezember 2022 „begleitete Alexia Bakoyanni, die Anteile an GOI Energy (d. h. das Unternehmen, das die italienische Raffinerie erworben hat) mit Sitz in Zypern besitzt, wo sie auch einige Zeit Mitglied des Vorstands war“, dass „sie ihm in Zypern geholfen hat.“ als Kommunikationsberater tätig war, als er versuchte, seine Auslieferung an Rumänien abzusagen“ und dass „die restlichen 4 % (GOI Energy) zwischen Completicos Holdings, dessen Anteilseigner Alexia Bakoyanni ist, und dem Israeli Izik Gur aufgeteilt werden.“„.

Es muss gesagt werden, dass, wenn dies wahr ist, die Frage aufkommt, woher die Nichte des Premierministers, die in Griechenland bekanntermaßen im Werbe- und Kommunikationssektor arbeitet und Eigentümerin der Firma AIA ist, diese Gelder hat, aber das ist alles .

Wir sprechen von einem Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Euro

AIA-Mitarbeiterin Alexia Bakoyanni arbeitete nicht nur mit Benny Steinmetz zusammen, der im Dezember 2022 in El. Venizelos aufgrund eines Haftbefehls der rumänischen Behörden festgenommen wurde, sondern nahm auch Kontakt zu einem mysteriösen Expatriate aus Venezuela auf, dem Geschäftsmann Theodoros Duzoglou, der sie erwarb so ikonische Objekte wie „Pendelikon“, „Sommer“ auf Mykonos usw., um sie dann zu schließen (!), und gegen das wegen „Wäsche“ von Schwarzgeld ermittelt wird.

Alexia Bakoyanni ist außerdem für die Kommunikation mit der griechischen Börse verantwortlich

Beachten wir, dass es sich um einen sehr klugen und fähigen Spezialisten handelt, der zweifellos beruflichen Erfolg gehabt hätte, wenn es nicht die Tochter von N. Bakoyannis oder die Nichte von K. Mitsotakis gegeben hätte.

Der folgende FT-Artikel impliziert jedoch tatsächlich, dass angeblich etwas hinter dem Kauf und Verkauf in Italien und vielleicht auch in Russland selbst steckt, das über ein unbekanntes israelisches Unternehmen im Wesentlichen die italienische Raffinerie aufkauft, seit Lukoil in Italien präsent ist Unter dem vorherigen Regime ist es schwierig. Es muss gesagt werden, dass in Griechenland ein großer griechischer Konzern mit Verbindungen zu Russland Interesse an Lukoil zeigt.

Der vollständige Text des Financial Times-Artikels lautet wie folgt:

„Der wegen Korruption verurteilte israelische Geschäftsmann Benny Steinmetz stand mit dem Unternehmen in Verbindung, das von der italienischen Regierung ausgewählt wurde, um die größte Ölraffinerie des Landes vom russischen Unternehmen Lukoil zu kaufen.

Verbindungen zwischen dem Geschäftsmann und GOI Energy, dem Unternehmen, das von Trafigura bei seinem Versuch unterstützt wurde, die Raffinerie zu übernehmen, die Rom als „strategisch wichtig“ bezeichnete, werfen Fragen auf.

Steinmetz, der in der Schweiz und in Rumänien wegen Korruption verurteilt wurde, reiste im November und Dezember 2022 nach Rom und Mailand, um das 1,5-Milliarden-Euro-Angebot mit Anwälten und Beratern zu besprechen, wie aus vier Quellen mit Kenntnis der Treffen hervorgeht.

Steinmetz wurde von Alexia Bakoyanni begleitet, die laut drei dieser Quellen die Nichte des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis ist, der Anteile am zypriotischen Unternehmen GOI Energy besitzt, wo sie kurzzeitig im Vorstand tätig war.

Laut geheimen Dokumenten, die von der italienischen Regierung überprüft wurden, um die Übernahme zu genehmigen, ist die Steinmetz Family Foundation auch Investor im Argus New Energy Fund, dem größten Anteilseigner von GOI Energy.

Die zweite Verbindung zu Steinmetz ist Mikhail Bobrov, CEO von GOI Energy, der Anteile an einem zypriotischen Unternehmen besitzt und auch Anteilseigner einer Ölraffinerie ist, die den Schwiegereltern von Steinmetz in Israel gehört.

Die erzwungene Übernahme des auf Sizilien ansässigen Werks, das über die fünftgrößte Raffineriekapazität Italiens verfügt, erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als die Europäische Union sich darauf vorbereitete, Einfuhrverbote für Erdölprodukte russischen Ursprungs zu verhängen, was sie schließlich im vergangenen Dezember auch tat. Rom berief sich daraufhin auf seine goldenen Befugnisse und erlaubte ihm, ein Veto gegen Vereinbarungen einzulegen oder Bedingungen für die Übernahme strategisch wichtiger Unternehmen zu stellen.

Trotz der von den USA geäußerten Bedenken genehmigte die Meloni-Regierung den Verkauf an GOI Energy, dessen Angebot höher war als das der US-amerikanischen Crossbridge und des Schweizer Unternehmens Vitol. Damals argumentierte die italienische Regierung, dass GOI Energy auch stärkere Garantien für Arbeitsplätze und Anlagenbetrieb geboten habe.

„Die ISAB-Raffinerie ist der wichtigste Akteur im italienischen System, da sie 30 % der Ölreserven und 20 % des Gesamtvolumens verarbeitet“, sagt Kpler-Analyst Victor Katona. „Wenn die drittgrößte Raffinerie Europas schließlich verkauft wird.“ ein nahezu unbekanntes Unternehmen, das wirft Fragen auf.“ .

Im September wurde Steinmetz in Zypern aufgrund eines von rumänischen Behörden gegen ihn ausgestellten Europäischen Haftbefehls festgenommen, nachdem er 2020 wegen Korruption in einem Immobilienbetrugsfall zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Der 67-jährige Geschäftsmann wurde im November freigelassen, nachdem der Oberste Gerichtshof Zyperns eine frühere Entscheidung, ihn an Rumänien auszuliefern, aufgehoben hatte. Er behauptete, hinter seinem Prozess und seiner Verurteilung in Rumänien stünden politische Motive. Italien und Griechenland (ich frage mich warum?) weigerten sich ebenfalls, den Haftbefehl aus Bukarest zu vollstrecken.

Der Milliardär wurde 2021 erneut von einem Schweizer Gericht wegen Bestechung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Eisenbergbaugrundstücken in Guinea verurteilt, gegen den Steinmetz Berufung einlegte.

Als Spross einer Diamantendynastie vergrößerte Steinmetz Ende der 1980er Jahre das Vermögen seiner Familie. BSG Resources ist in 25 Ländern tätig und produziert Mineralien, Öl, Gas und Metalle.

GOI Energy gab seinerseits bekannt, dass „ein Unternehmen, zu dem Mitglieder der Familie Steinmetz (aber nicht Benny Steinmetz) gehören, ein Minderheitsinvestor im Argus-Fonds ist, wie den italienischen Prüfbehörden vollständig offengelegt wurde.“ Die italienischen Behörden sagten, Steinmetz sei kein Investor in GOI Energy.

Die Schwiegersöhne des Milliardärs, Ohad und Ender Schwartz, besitzen gemeinsam das israelische Unternehmen Green Oil Israel, das die Ölraffinerie Bazan in der Bucht von Haifa im Norden Israels betreibt. Offiziellen Dokumenten zufolge besitzt Bobrov außerdem 50 % der Anteile an der Ölraffinerie Bazan.

Auf eine Frage antwortete das italienische Industrieministerium, dass es „goldene Mächte“ gäbe, um die Energiesicherheit zu gewährleisten, und fügte hinzu, dass „eine eingehende Untersuchung der beteiligten Finanziers/Investoren sowie der Verbindungen zwischen Green Oil Ltd … und Mitglieder der Familie Steinmetz“.

Alexia Bacoyanni unterstützte Steinmetz in Zypern als Beraterin für öffentliche Angelegenheiten, als er versuchte, seine Auslieferung an Rumänien rückgängig zu machen, heißt es in damaligen Ankündigungen zum Verfahren. GOI Energy sagte, dass „alle Fragen zu den Treffen von Steinmetz in Italien mit den Anwälten des Unternehmens im Dezember 2022 an Herrn Steinmetz gerichtet werden sollten“ und fügte hinzu, dass er „GOI Energy in keiner Weise vertritt“.

Als ein Sprecher von Steinmetz in Israel nach Frau Bakoyanni gefragt wurde, gab er keinen Kommentar ab. Italienische Beamte sagten, Roms Hauptziel bestehe darin, sicherzustellen, dass keine russischen Investoren heimlich am Bau der Raffinerie beteiligt seien. Italien war davon überzeugt, dass das Rohöl gemäß der Energievereinbarung der indischen Regierung von Trafigura abgewickelt wurde.

Bobrov war zuvor für das Unternehmen als Leiter seiner Niederlassungen in Israel tätig, ein Sprecher lehnte jedoch eine Stellungnahme ab. Eine italienische Quelle, die den zyprischen Vorschlag überprüfte, sagte: „Wir waren davon überzeugt, dass der Zypern-Fonds keine Verbindungen zu den Russen hat und dass Steinmetz in der Vergangenheit ähnliche Unternehmen geleitet hat, da seine Familie und Bobrov die Bazan-Ölraffinerie in Israel besitzen.“

Aus syrischen Unternehmensdokumenten geht hervor, dass 76 % der Anteile von GOI Energy im Besitz des Argus New Energy Fund sind, dessen Anteilseigner offenbar zwei Anwälte aus Nikosia sind. Bobrov besitzt 20 % der Anteile.

Die restlichen 4 % verteilen sich auf Completicos Holdings, deren Anteilseignerin Alexia Bakoyanni ist, und Izik Gur, einen Israeli, der in einer bei einem New Yorker Gericht eingereichten Vorladung mit Steinmetz „in Verbindung gebracht“ wird. Gur konnte für eine Stellungnahme nicht kontaktiert werden, stellt die FT fest.

GOI Energy sagte, Bakoyanni, Bobrov und Gur seien „unabhängige Geschäftsleute mit einem umfangreichen Portfolio an Kunden, Partnerschaften und Kooperationen!“

Eine interessante Passage, die in gewisser Weise die unerwarteten Aussagen von Alexias Mutter Dora Bakoyannis und ihrem Onkel, Premierminister Kyriakos Mitsotakis, letztes Jahr erklärt, dass Griechenland sich im Krieg mit Russland befinde.

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