Laut einem in der Financial Times veröffentlichten Bericht nutzte der Iran die beiden größten britischen Banken, um im Rahmen eines massiven Plans zur Aufhebung von Sanktionen, der von Teherans Geheimdiensten unterstützt wurde, heimlich Geld in die ganze Welt zu transportieren.
Lloyds und Santander UK Berichten zufolge stellte er „Scheinfirmen“ im Vereinigten Königreich Konten zur Verfügung, die heimlich einem sanktionierten iranischen Petrochemieunternehmen mit Sitz in der Nähe des Buckingham Palace gehörten Financial Times.
Staatlich kontrolliert Petrochemisches Handelsunternehmen (PCC) war Teil eines Netzwerks, dem die USA vorwerfen, Hunderte Millionen Dollar für iranische Al-Quds gesammelt zu haben Wächter der Revolution und die Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten, um Gelder für iranische Stellvertretermilizen zu sammeln. Sowohl PCC als auch ihre britische Tochtergesellschaft PCC UK unterliegen seit November 2018 US-Sanktionen.
Dokumente, E-Mails und Buchhaltungsunterlagen zeigen, dass die PCC UK-Einheit während dieser Zeit weiterhin von einem Büro in Grosvenor Gardens in Belgravia aus operierte und dabei ein komplexes Netzwerk virtueller Organisationen im Vereinigten Königreich und anderen Ländern, einschließlich China, nutzte.
More Stories
Paris: Wilde Auseinandersetzungen zwischen Polizei und "Schwarz" Block
Die modernen Deutschen gehören bei weitem nicht zu den fleißigsten in Europa
Georgien: Oppositionsführer wurden von Sicherheitskräften brutal zusammengeschlagen (Video)