AADE beginnt mit Hintergrundüberprüfungen von Bankkonten, Schließfächern und E-Wallets

Prüfer der Independent State Revenue Administration (ΑΑΔΕ), Verwendung spezieller Software zur automatisierten Kontrolle der Vermögensbildung (ΕΛΑΕΠΠ), erhalten detaillierte Daten und Informationen über die zu verifizierenden Personen aus Bankkonten, Tresoren und elektronischen Geldbörsen.

Gleichzeitig die Steuerbehörden angewiesen, nach nicht deklarierten Einkünften aus Immobilien, aus Hotel- und Kurzzeitvermietungen (Airbnb, Booking etc.), aus rückwirkenden Löhnen sowie Einkünften aus dem Ausland zu suchen.

Die Querverweisprüfungen umfassen Folgendes:

• Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Immobilieneigentümer, die in der Kurzzeitmietbranche tätig sind.
• Vergleichen Sie die vom Hotel gemeldeten Bruttoeinnahmen mit den Einnahmen der Buchungsplattform für das Steuerjahr 2022. Ziel ist es festzustellen, ob die deklarierten Beträge der Realität entsprechen und ob auf Basis dieser Daten Steuern an den griechischen Staat abgeführt werden.
• Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Immobilienregistrierungsnummern in laufenden Transaktionen.
• Identifizierung verdächtiger Transaktionen durch die Entwicklung statistischer Methoden.
• Gegenprüfung steuerpflichtiger Produkte, um Steuerzahler zu identifizieren, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit keine Umsatzsteuererklärung abgegeben haben.
• Gegenprüfung von Bankeinlagen.
• Vergleichen Sie eingehende Informationen von ausländischen Behörden über das System der internationalen Verwaltungszusammenarbeit (DAC1) zu Gehältern, Renten, Verwaltungsgebühren und Immobilieneinkommen mit eingereichten Einkommenserklärungen.
• Überprüfen Sie die Einhaltung der Vorschriften durch den Steuerzahler bei der Einreichung zusätzlicher Vergütungserklärungen (rückwirkend).

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