„Fabrik“ für den Transport von Migranten zu "Westen" mit einem Gewinn von über 9 Millionen Euro

Die griechische Polizei hat mit einem Gewinn in Millionenhöhe Griechenlands größtes Schleuser- und Reisedokumenten-Netzwerk zerschlagen.

Nach einer großen Operation mit 200 Polizisten in Attika, Thessaloniki und Ilia wurden 41 Mitglieder der Organisation festgenommen, weitere 55 Personen wurden der Akte beigefügt.

Schockierende Zahlen
Laut Polizei hat die identifizierte kriminelle Vereinigung seit Mitte 2022 Einnahmen von über 9 Millionen Euro erwirtschaftet.

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass in diesen Monaten mindestens 2.322 Ausländer nach Griechenland und von Griechenland in die Länder Nordeuropas überstellt, mehr als 2.500 Rechtsdokumente ausgestellt und mehr als 8.000 gefälschte Reisedokumente ausgestellt wurden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben 5 Fälschungswerkstätten und 12 Wohnungen für Ausländer, die im Prozess der Ausreise bleiben sollten. Tatsächlich wurden während der Polizeirazzien mehr als 80 Ausländer identifiziert und festgenommen, die bereit waren, das Hoheitsgebiet Griechenlands zu verlassen. Wichtig bei der Dekonstruktion der kriminellen Organisation ist die Tatsache, dass der illegale Geldfluss durch die Identifizierung des Hawala-Netzwerks der Organisation, bestehend aus 21 Geschäften in Athen und Thessaloniki, bestätigt wird.

Polizei untersuchung
Der Fall wurde von der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Athener Unterdirektion für Sicherheit der Attika-Sicherheitsdirektion übernommen.

Die Gruppe war am illegalen Handel mit Migranten aus Drittländern nach Griechenland und dann in europäische Länder sowie an der Herstellung gefälschter und verfälschter Reisedokumente beteiligt.

Im Rahmen eines massiven Polizeieinsatzes in Attika, Thessaloniki und Ilia wurden insgesamt 41 Mitglieder der Organisation festgenommen und der kriminellen Vereinigung, des beruflichen Identitätsbetrugs, der Verschwörung zur Begehung einer Straftat und der Identitätsfälschung sowie der Verletzung von Gesetzen angeklagt über Ausländer, Waffen und Drogen, über die Verhütung und Bekämpfung der Geldwäsche, den Landeszollkodex sowie bei der Erlangung einer falschen Urkunde, Urkundenfälschung und Fälschung, Entführung und Erpressung. Darüber hinaus sind auch 55 Personen in der Fallakte enthalten.

Vergütung und Rollen von Mitgliedern einer kriminellen Vereinigung

Wie die Ermittlungen ergaben, entstand spätestens ab Mitte 2022 die Bildung einer kriminellen Vereinigung, die über ein kontinuierliches und strukturiertes Vorgehen, eine hierarchische Struktur und getrennte Rollen verfügte, um illegale Vermögensvorteile zu erlangen, die je nach Methode unterschiedlich waren des Menschenhandels von 600 bis 10 000 Euro pro Person, laut dem EL.AS-Bericht. Zu diesem Zweck waren sie auch aktiv an der Erstellung gefälschter Reisedokumente beteiligt, die sie Ausländern zur Verfügung stellten, die Griechenland verlassen und illegal in andere europäische Länder ziehen wollten.

Um die Effizienz der Arbeit zu maximieren, wurde jedem Mitglied der Gruppe eine Rolle zugewiesen, nämlich:

• der Anführer der kriminellen Gruppe gab Befehle, nach denen andere Mitglieder handelten,
• Der stellvertretende Leiter erhielt Anweisungen und leitete sie direkt an andere Mitglieder weiter und fungierte auch als „Garantie-Schatzmeister“ der Organisation.
• 25 Mitglieder (Fälscher) waren an der Erstellung gefälschter Dokumente, Covid-Tests, Bordkarten usw. beteiligt,
• 28 Mitglieder (Beförderer und Begleitpersonen) gaben Anweisungen und transportierten auswanderungswillige Ausländer in die Länder Nordeuropas (in Griechenland werden sie Opfer von Menschenhändlern genannt. Anm. d. Red.),
• 7 Mitglieder – Vermieter, die Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung von „Reisenden“ vermieteten,
• 3 Mitglieder haben nach Interessenten gesucht,
• 15 Mitglieder (Bürgen-Kassierer) waren an der Aufbewahrung und Verwaltung von Geldern beteiligt, die von Ausländern, die aus Griechenland umziehen wollten, oder von anderen Mitgliedern der Organisation – Ladenbesitzern oder Angestellten – erhalten wurden;
• 15 regionale Mitglieder, denen je nach Bedarf anderer Mitglieder unterschiedliche Aufgaben übertragen wurden.

Wie funktionierte die Bande?
Mitglieder einer kriminellen Vereinigung:

• bot den Interessenten eine breite Palette von Optionen, sowohl in Bezug auf das Transportmittel als auch auf das Ziel in einem europäischen Land
• Geld durch das „HAWALA“-System transportiert,
• Sie verwendeten auch die „LOOK – AIKE“ -Methode, dh. die Verwendung von Reisedokumenten, deren Lichtbild den Merkmalen der beförderten Personen ähnelt;
• Bereitstellung von Unterkünften für ausländische Opfer von Menschenhandel gegen eine tägliche oder monatliche Gebühr von etwa 150 Euro pro Person. Um mehr „Kunden“ anzulocken, wurden Wohnungen auf Gruppenseiten in sozialen Netzwerken beworben.

Gleichzeitig ergriffen sie spezielle Gegenmaßnahmen, indem sie Telefone verwendeten, die auf den Namen nicht existierender Personen registriert waren, während sie verschlüsselt sprachen, um von den Strafverfolgungsbehörden nicht bemerkt zu werden.

Schlüsselwörter
Die typischen Ausdrücke, die sie verwendeten, waren: „nafarat“https://rua.gr/“tomatoes“https://rua.gr/“falafel“, was „ausländischer Kunde, der an beschleunigten Reisedokumenten interessiert ist“, „Meister = Fälscher“, „Buch/Notizbuch = Reisepass“, „Kategorie A‘ = gefälschtes Dokument von guter Qualität“ und „Kategorie B‘ = gefälschtes Dokument von schlechter Qualität“.

Nachdem die „potenziellen Kunden“ entdeckt wurden, benutzten sie verschiedene Transportmittel (Menschenhandel im Original 🙂 Anm. Edition.), und zwar: auf dem Luftweg, zu Fuß oder mit einem Fahrzeug.

Die erste Möglichkeit bestand darin, zu ihren Zielstädten zu fliegen, indem sie 2 Flugtickets buchten, eines in ein Land ihrer Wahl in Europa und das andere ein Ticket in eine Stadt oder Insel in Griechenland. Gleichzeitig wurden ihnen ähnliche Pässe ausgestellt (Look-Alike-Methode), und Transitausländer erhielten Anweisungen von Mitgliedern der Organisation, um eine Entdeckung bei der Passkontrolle zu vermeiden. Die finanzielle Belohnung begann in diesem Fall bei 4.000 Euro.

Bei der Beförderung von Ausländern aus asiatischen und afrikanischen Ländern mit Zwischenstopp in Griechenland zahlte die beförderte Person den erforderlichen Geldbetrag an das Garantielager der Mitglieder der Organisation in jedem Land. Die finanzielle Belohnung für diesen illegalen Handel lag zwischen 4.000 und 10.000 Euro, und die Ziele waren in der Regel Serbien, Montenegro, Portugal, die Niederlande, Kroatien, Frankreich, Österreich, Bosnien, Italien, Spanien, Deutschland, Schweden, Ungarn, Österreich, Bulgarien und die Niederlande.

Die zweite Methode, die von Mitgliedern der Organisation angewandt wurde, bestand darin, Migranten zu Fuß oder mit dem Fahrzeug durch die Türkei auf griechisches Territorium zu transportieren. Nachdem sie sich in Gruppen organisiert hatten, überquerten sie zunächst zu Fuß die Grenze von der Türkei in die Region Evros und betraten griechisches Territorium. Dann wurden sie in Lastwagen/Busse verladen und nach Thessaloniki oder Athen transportiert, wo sie für kurze Zeit in den „Residenz“-Wohnungen der Mitglieder der Organisation blieben. Während ihres Aufenthalts im Land erhielten sie entweder ein gefälschtes legales Dokument, um in Griechenland zu bleiben, oder der Prozess ihrer illegalen Überstellung in die Länder begann. EU.

Ausländer, die in europäische Länder geschmuggelt werden wollten, durchliefen das folgende Verfahren:

Zuerst wurden sie entweder in Athen oder in einem der Bezirke der Präfektur Ilia gesammelt und dann in Autos verladen, die sich in Richtung der Grenzen Griechenlands und insbesondere Albaniens bewegten. Von dort brachten die Begleitpersonen die Ausländer zu Fuß oder mit dem Auto nach Albanien und dann nach Bosnien oder Serbien.

Mitglieder der Organisation gaben Anweisungen für einen erfolgreichen Transport, sowohl in Bezug auf Geld, um Lebensmittel und verschiedene Gegenstände zu kaufen, die sie tragen sollten, als auch, um einer Entdeckung durch die Polizei oder Grenzkontrolle zu entgehen. Der Geldbetrag, der für die Durchführung des illegalen Transports benötigt wurde, reichte von 1.250 bis 4.000 Euro.

Was den Aufenthalt ausländischer Staatsbürger betrifft (im Original derselbe Satz – Opfer von Menschenhandel. Anm. d. Red.), mieteten Mitglieder der kriminellen Vereinigung Zimmer und Wohnungen, in denen sie für kurze Zeit untergebracht wurden, bevor sie in europäische Länder abreisten Zahlung eines monatlichen Betrages von 100 Euro.

Im Zuge von Ermittlungen im Zentrum von Athen wurden 12 Wohnungen identifiziert, die als „Herbergen“ fungierten, in denen mehr als 80 illegale Einwanderer aufgefunden und festgenommen wurden, gegen die administrative Abschiebungsmaßnahmen verhängt wurden.

Darüber hinaus wurde das Hawala-Netzwerk der Organisation, bestehend aus 21 Geschäften in Athen und Thessaloniki, vollständig identifiziert, und 5 voll ausgestattete Werkstätten zur Herstellung gefälschter Dokumente wurden im Zentrum von Athen identifiziert.

Während der vorläufigen Untersuchung wurde festgestellt, dass die „führenden“ Mitglieder der Organisation ein informelles Einschüchterungsregime gegen andere Mitglieder und Mitarbeiter eingerichtet hatten, indem sie ihre Loyalität forderten und sie daran hinderten, mit anderen und ausländischen Kunden zusammenzuarbeiten.

Die Untersuchung ergab, dass die Mitglieder der Organisation an insgesamt beteiligt waren:

• 2322 Schmuggel von Ausländern, für mindestens 4.000 Euro in bar,
• mehr als 8.000 gefälschte Reisedokumente für eine Geldprämie von mindestens 500 Euro,
• 550 Fälle der Bereitstellung von Wohnraum für Ausländer bei der Ausreise.

Bei 102 Durchsuchungen in Wohnungen und Geschäften in Attika, Thessaloniki und Ilia wurden insgesamt:

• mehr als 100 Handys,
• mehr als 250 elektronische Geräte (H/Y, TABLET, USBSTICKS, Festplatten, Drucker etc.),
• 1050 Pässe und Personalausweise ausländischer Staaten,
• 72 000 Euro,
• mehr als 36.000 digitale Reisedokumentdateien (Reisepässe, Personalausweise, Pass-ID-Wasserzeichen usw.), die als Vorlagen für gefälschte Reisedokumente verwendet werden,
• mehr als 500 beschlagnahmte Reisedokumente ausländischer und griechischer Behörden (Reisepässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel, Führerscheine, Asylausweise für Ausländer etc.), deren Echtheit fraglich ist,
• mehr als 600 Abschnitte von Dokumenten – Dokumentenmatrizen, nämlich: Umschläge und Hüllen von Pässen, Aufenthaltstiteln, Personalausweisen, anderen Identitätsdokumenten usw.,
• mehrere Tüten mit Drogen
• 4 genaue Waagen,
• 481,4 Gramm Cannabis,
• 38 Gramm kristallines Methamphetamin,
• 8 Messer
• 3 Schwerter
• Globen,
• 2 Luftpistolen
• 21 Patronen verschiedener Kaliber,
• 2 Schrotflinten
• 2 Pistolen
• Revolver,
• 5 Motorräder,
• 2 private Autos,
• viele handschriftliche Notizen
• viele Flugtickets
• 189 gefälschte Siegel verschiedener Dienste, griechische Behörden, Konsulate, Angestellte,
• eine große Anzahl von Telefonkarten verschiedener Unternehmen (SIM-Karten – GHOSTNUMBER),
• mehr als 2500 Dokumente und Quittungen für Geldüberweisungen.

Es wird festgestellt, dass der gesamte illegale finanzielle Vorteil der Mitglieder der Organisation übersteigt 9.000.000 Euro.

Die festgenommenen Personen, die bereits wegen derselben oder anderer Straftaten von der Staatsanwaltschaft vorgeführt wurden, wurden heute Nachmittag mit den gegen sie gebildeten Ermittlungsakten der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt.

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