Eine spezielle Gruppe von Prüfern des Independent Government Revenue Office AADE „durchsucht“ die sozialen Medien nach möglichen digitalen Betrügern.
Sie überprüft Facebook, Instagram, TikTok auf verdächtige Transaktionen, illegalen Handel und Bereicherung.
Der Fall eines berühmten Fernsehmoderators und gleichzeitig erfolgreichen Influencers bei Steuerhinterziehung erwischt, und jetzt droht ihr eine Geldstrafe von 270.000 Euro, ist einer der Fälle, die vom Steuerprüfungsmechanismus untersucht werden. AADE bereitet die Bekanntgabe neuer Fälle von Online-Steuerhinterziehung vor, die auf frischer Tat ertappt wurden spezieller Algorithmus.
Die AADE verschärft zunehmend die Kontrolle über diejenigen, die über das Internet agieren. Eine verstärkte Kontrolle ist eine Priorität von AADE-Kommandant Giorgos Pitsilis, der den Prüfern Anweisungen und Aufgaben gab. Ihnen stehen nun neue elektronische Werkzeuge zur Verfügung.
Wie tappen sie in die AADE-„Falle“? Verwendete Methode Steuerprüfer Digitale Steuerhinterzieher zu identifizieren ist einfach: Sie „scannen“ soziale Medien nach Gesichtern mit Hunderttausenden Followern auf Instagram, Facebook und Tik Tok, die von Kleidung und Schuhen bis hin zu Accessoires und Nahrungsergänzungsmitteln für alles werben.
Sie Finden Sie heraus, ob Influencer mit E-Commerce-Unternehmen zusammenarbeiten oder diese besitzen und Produkte und Dienstleistungen bewerben und verkaufen. Sie Kontrollieren Sie jedes Geschäft, jede kommerzielle Transaktion, die über das Internet abgewickelt wird.
Mithilfe eines speziellen Algorithmus, der kombinatorische Gegenprüfungen durchführt, Sie Sehen Sie sich die Einkünfte der geprüften Personen beim Finanzamt an. Neben den deklarierten Einkünften natürlicher und juristischer Personen werden auch die Umsätze von Online-Shops überprüft. Tatsächlich wurden Fälle des Verkaufs von Produkten ohne Einleitung von Aktivitäten beim Finanzamt aufgedeckt.
Sie Sammeln Sie Informationen von Kurierunternehmen über die Lieferung von Waren. Im Fall des Influencers war die Warenlieferung deutlich größer als der vom Online-Shop ausgewiesene Umsatz für beide getesteten Jahre, und am Ende stellte sich heraus, dass der versteckte steuerpflichtige Betrag von knapp 350.000 Euro auf die unterlassene Bereitstellung zurückzuführen war Steuerinformation. AADE hat die Steuern nach anfänglichen Strafen in Höhe von 270.000 € bestätigt und die Überprüfung läuft noch.
Gleichzeitig Wirtschaftsprüfer verwenden soziale Netzwerke Informationen über geprüfte Unternehmen zu sammeln, um Beweise dafür zu finden, dass diese einen luxuriösen Lebensstil führen, der nicht mit dem Einkommen übereinstimmt, das sie in ihrer Steuererklärung angeben. Dutzende Fälle werden derzeit von einem speziellen Prüfungsteam geprüft, um Unternehmen zu identifizieren, die soziale Medien zur Steuerhinterziehung im großen Stil nutzen.
In den meisten Fällen werden Unternehmen gegründet, die keine physische Präsenz haben, sondern Produkte über Websites verkaufen, die mit Facebook oder Instagram integriert sind. Wesentlich ist, dass die Prüfung mehrere Mitglieder und Freunde des geprüften Unternehmens umfasst.
Wer als Steuerhinterzieher ertappt wird, muss mit Steuern und Bußgeldern rechnen.
Quelle: AUS
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