Kraftstoff: Die elektronische Plattform verarbeitet die Daten und benachrichtigt das Finanzamt

Der griechische Antimonopoldienst hat digitale Waffen in den Kampf gegen den Treibstoffschmuggel eingeführt. Die neue elektronische Plattform wird Daten von allen Tankstellen im Land sammeln und mithilfe eines speziellen Algorithmus Verdachtsfälle von Schmuggel und Betrug identifizieren.

Ziel ist es, den Mittelabfluss aus den Staatskassen durch Kraftstoffschmuggel und -fälschung zu verringern, der auf mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr geschätzt wird. Nach Angaben von AADE-Chef Giorgos Pitsilis (Sky) befindet sich die Plattform im Pilotmodus und hat bereits mit der Datenverarbeitung begonnen, außerdem wurden bereits Lücken in den Input-Output-Systemen an Tankstellen identifiziert, die durch notwendige Upgrades behoben werden.

Geldbußen
In naher Zukunft wird mit der Verabschiedung von Ministerbeschlüssen zur Verschärfung der Strafen für Fälle von Schmuggel und Fälschung flüssiger Kraftstoffe gerechnet, die eine Sperrung und ein Verbot der Tätigkeit von Tankstellen für bis zu zwei Jahre vorsehen. Bußgelder von bis zu 30.000 Euro für Unternehmen und Veröffentlichung von Daten zur Identität der Zuwiderhandelnden.

Insbesondere sehen die neuen Regeln dies vor Tankstellen, bei denen festgestellt wird, dass sie an Schmuggel, Manipulationen und Ein-/Ausfuhrsystemen beteiligt sind, werden für zwei Jahre gesperrt, und das Verbot gilt automatisch für alle Tankstellen, die demselben Eigentümer gehören. Für Tankstellen, die Ölvermarktungsunternehmen oder deren Tochtergesellschaften gehören, Abdichtung alle Punkte eingegeben, wenn Fünf Punkte innerhalb von drei Monaten besiegelt.

Versiegelung für zwei Jahre wird auch erhoben, wenn der Inhaber einer Tankstelle oder deren Bevollmächtigte die Inspektion durch Gewaltanwendung oder Drohungen stören. Einzelpersonen oder Organisationen, deren Tankstellen versiegelt wurden, ist es für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Entdeckung des Verstoßes untersagt, in irgendeiner anderen Form oder Funktion zu operieren oder Geschäfte zum Verkauf oder Vertrieb von Energieprodukten zu tätigen.

Maßnahmen
Unternehmen sind verpflichtet, ihre Markentankstellen auf Fälschungen und Schmuggelware zu überwachen, indem sie Due-Diligence-Maßnahmen in Bezug auf den Vertrieb und die Bewegung von Energieprodukten umsetzen. Dazu gehören die Führung und Aktualisierung des Steuerregisters von Personen, die Energieprodukte vertreiben, die regelmäßige Überwachung ihrer Kunden hinsichtlich Lizenzen, Zertifikaten usw. Produkte mit chemischer Zusammensetzung und Installation des E/A-Systems, Meldung von Symptomen an die AADE-Dienste. Unternehmen, die gegen Sorgfaltspflichten verstoßen, werden mit Geldstrafen zwischen 5.000 und 30.000 Euro pro Tankstelle belegt, und die AADE wird die Geldstrafen jährlich veröffentlichen.

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