Eine Bande von Online-Betrügern wurde aufgedeckt. Wie seine Teilnehmer handelten

Die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Athener Unterdirektion für Sicherheit zerlegte eine Bande, deren Mitglieder an Online-Betrug beteiligt waren, und der Gesamtbetrag an Eigentum, den sie stahlen, überstieg 154.000 Euro.

Gegen zwei führende Mitglieder wurde ein Verfahren wegen Gründung und Führung einer kriminellen Vereinigung eröffnet, deren Mitglieder gemeinsam und wiederholt Betrug durch illegalen Zugriff auf elektronische Bankdaten, Fälschung, Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten sowie Annahme und Entsorgung krimineller Produkte begangen haben ein Totalschaden von mehr als 120.000 Euro.

Der Fall nennt auch 66 Personen, die als „Money Mules“ agierten und denen vorgeworfen wird, Vermögenswerte zur Verfügung gestellt zu haben, um die Ziele der kriminellen Vereinigung zu fördern.

Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen, bei denen Informationen sowie technische und digitale Recherchen genutzt wurden, herausstellte, sind die Aktionen der Organisation in chronologischer Reihenfolge ab März 2023 angesiedelt und ihre Mitglieder handelten nach einer bestimmten Methodik. Mitglieder der kriminellen Vereinigung begingen insbesondere Betrug auf zwei verschiedene Arten:

• 1. Methode – virtuelle Werbung in sozialen Netzwerken:
  • Sie platzierten fiktive Anzeigen für den Verkauf von Autos und landwirtschaftlichen Maschinen zu sehr niedrigen und verlockenden Preisen, und so waren die Opfer passiv, da sie selbst mit den Kriminellen kommunizierten.
  • Anschließend forderten und erhielten die Kriminellen eine Vorauszahlung, um das Geschäft „abzuschließen“, unter dem Vorwand, dass das Auto keinem anderen potenziellen Käufer zur Verfügung stehen würde.
  • Nachdem sie den Opfern so viel Geld wie möglich abgenommen hatten, unterbrachen sie jegliche Kommunikation, damit ihre Spuren verschwinden.
• 2. Methode – Empfänger von Entschädigungen und Leistungen:
  • Betrüger verfolgten potenzielle Opfer über Online-Plattformen und gaben sich als Mitarbeiter von Regierungsbehörden aus und gaben sich als Absender staatlicher Subventionen oder Rückerstattungen aus.
  • nutzte die Unkenntnis der Opfer über Bankgeschäfte aus und wies sie an, Gelder auf die „Geschäfts“-Konten Dritter zu überweisen, die bereits von Mitgliedern der Organisation „angeworben“ wurden,
  • Zugriff auf das Bankkonto selbst erlangt und dadurch den Opfern einen noch größeren finanziellen Schaden zugefügt.

Wie in der Anzeige erwähnt, überwiesen sie in beiden Fällen gegen eine Gebühr von 300 bis 500 Euro, abhängig von der Bank, die sie jeweils bediente, Geld auf die Bankkonten von Personen, die sie als Money Mules angeworben hatten.

Entsprechend ELASEin charakteristisches Merkmal ihrer Arbeitsweise war, dass die Mitglieder der kriminellen Vereinigung großes Geschick, Einfallsreichtum und erstaunliche Erfolge bei der Vermeidung von Fehlern an den Tag legten, die zu ihrer Entdeckung führen könnten. Sie erstellten Listen und sammelten Informationen über die Opfer und kontaktierten sie häufig einige Zeit vor dem Betrug, um ihre Informationen zu ergänzen und in der endgültigen Nachricht überzeugend zu wirken.

Um ihre Aktivitäten zu stoppen, wurde am Samstagmorgen (15.06.) ein koordinierter Polizeieinsatz in den Häusern von Mitgliedern der Organisation durchgeführt, bei dem eines der führenden Mitglieder sowie eine weitere Person, die die Rolle eines „Gelds“ spielte, getötet wurden „Mule“ wurde wegen Verstoßes gegen die Drogengesetze identifiziert und verhaftet. Bei den Durchsuchungen wurden folgende Gegenstände entdeckt und beschlagnahmt:

• 3 Autos,
• 7.710 Euro,
• 9 Mobiltelefone,
• viele Bankkarten,
• 3 Spielekonsolen,
• Laptop und Smartwatch,
• viele Dokumente (Steuer, Bankwesen, etc.)
• 2 Boxen mit 60 Medikamententabletten.

Die Ermittlungen haben bisher zwölf Betrugsfälle aufgedeckt, die Höhe der illegalen Gewinne überstieg 154.000 Euro. Die Festgenommenen wurden zur zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft gebracht.

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