„Lernaean Hydra“ von geschmuggelten Zigaretten

Der Zigarettenschmuggel „lebt und gedeiht“, trotz der Beschlagnahme von Millionen Packungen und der Entdeckung von Dutzenden illegaler Fabriken.

Der Kühllaster soll mit Milchprodukten gefüllt gewesen sein, nämlich 5.000 Joghurts in Ein-Pfund-Paketen, die für Italien bestimmt waren. Er war am Pier des Hafens von Igoumenitsa geparkt, von wo Schiffe ins Ausland abfahren, als der 64-jährige bulgarische Fahrer von der Hafenzentralbehörde angesprochen wurde und sagte, dass sie die Ladung mit einem Röntgengerät überprüfen würden . Es war der 4. März. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass Kartons mit mehr als 350.000 Zigarettenpackungen hinter Joghurtpaletten versteckt waren. Sie hatten keine spezielle Verbrauchsteuermarke, waren gefälschte Markenzigaretten (Winston Blue) und wurden in einer illegal in Griechenland betriebenen Tabakfabrik hergestellt. Die illegale Fracht, deren Gebühr 1,5 Millionen Euro betrug, wurde beschlagnahmt und der 64-jährige bulgarische Fahrer festgenommen.

Bezug aus… Dorade

Dies könnte ein Einzelfall gewesen sein, wenn Beamte der Küstenwache einige Zeit später, nämlich am Abend des 13. Mai, einen weiteren Kühllaster (gefahren von einem 46-jährigen Bulgaren) mit geschmuggelten Zigaretten nicht bemerkt hätten. Dieses Mal wurden 350.000 Säcke hinter Paletten mit gefrorenem Fisch versteckt, insbesondere Dorade. Mitarbeiter der Wirtschaftspolizei wurden über diese Beschlagnahmungen informiert und beschlossen nach einer kurzen Klausurtagung im 14. Stock der GADA, Informationen über zwei in Igoumenitsa beschlagnahmte Lastwagen mit bulgarischen Kennzeichen einzuholen.

Schätzungen zufolge wurden in Attika von 2018 bis heute mehr als 20 illegale Zigarettenfabriken gefunden, von denen die meisten von Expatriates kontrolliert werden.

Dabei stellte sich heraus, dass in Attika eine weitere Tabakfabrik illegal operiert, deren Zigaretten ins Ausland exportiert werden und Schmugglern Einnahmen in Millionenhöhe bescheren. Bis 2018 wurden in Attika über 20 illegale Zigarettenfabriken entdeckt, von denen die meisten von Auswanderern aus der ehemaligen Sowjetunion kontrolliert werden.

Die Wirtschaftspolizisten suchten nach Beweisen, unter anderem von Verkehrskameras und GPS-Geräten, und kamen zu dem Schluss, dass die in Igoumenitsa gefundenen Kühllastwagen ihre Route von Attika aus begannen, nämlich von Koropi. Verdeckte Polizeibeamte überwachten die Hauptstraßen der Gegend und entdeckten bald Lastwagen mit bulgarischen Nummernschildern sowie zwei auf zypriotische Eigentümer zugelassene Privatfahrzeuge, die in das Lagerhaus in der Anagnostou-Straße ein- und ausfuhren. Nach einer etwa zweimonatigen Untersuchung gelang es der Polizei, das Ende des Fadens zu finden. Am Morgen des 15. Juli überfielen sie die Fabrik, verhafteten 11 Personen, die dort arbeiteten, und beschlagnahmten 13 Tonnen Tabak sowie eine Maschine zur Herstellung und Verpackung von Zigaretten. Sie fanden auch 6 LKW-Ladungen und eine Million fertige Winston Blue-Zigaretten, ähnlich denen, die die Küstenwache in einem Joghurt-Truck gefunden hatte. Die verlorenen Zölle werden auf fast 3,5 Millionen Euro geschätzt. Neun der Festgenommenen sind Bürger der Ukraine und der Republik Moldau sowie zwei Expatriates aus Kasachstan und Usbekistan. Das Lager in Koropi wurde im November 2021 von einer Scheinfirma über einen Anwalt angemietet, der jedoch Unkenntnis des Falls erklärte.

Verbindungen
Obwohl sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden, sagen Polizeiquellen, dass es möglich ist, dass die Verarbeitung der Ergebnisse Verbindungen zu jüngsten Zigarettenschmuggelfällen aufdecken könnte, die Aufschluss über die „Identität“ der Bande geben könnten, die die illegale Fabrik Koropi kontrollierte.

Wie auf dem Röntgenbild zu sehen ist, wurden bei einer Inspektion am 13. Mai 350.000 Zigarettenschachteln im hinteren Teil des Containers gefunden, versteckt von Tabletts mit gefrorenem Fisch.

Von Dubai nach Piräus
Im Mai 2021 stoppten die Zollbehörden auf ein Signal des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 35 Container mit geschmuggelten Zigaretten im Hafen von Piräus. Die illegale Ware trat ihre Reise von Dubai aus an und laut Frachtpapieren war ihr virtuelles Ziel Syrien. Ein Jahr später wiederholte sich die Geschichte. Auf ein Signal ihrer französischen Kollegen hin haben die Zollbeamten von Piräus in den letzten Wochen am Containerterminal Neo Iconio neun Container mit geschmuggelten Zigaretten beschlagnahmt. Die meisten von ihnen wurden aus Dubai verschickt und waren für Griechenland, Zypern und den Hafen von Bar in Montenegro bestimmt. Hängen diese beiden Fälle zusammen und welche Schmuggler stecken dahinter? Das Gewirr dieser beiden Fälle wird heute von „K“ entwirrt.

35 Container mit 338 Millionen geschmuggelten Zigaretten wurden im Januar 2021 im Hafen von Jebel Ali in Dubai auf Containerschiffe (TENO, MEKONG usw.) verladen. Ihre Beschlagnahmung in Piräus erfolgte im Mai dieses Jahres, und die Angelegenheit erlangte diplomatische Konsequenzen: Die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Athen forderte die Herausgabe der Waren. Zigaretten (Markennamen wie House of Kingdom und Silver) wurden auf den Versanddokumenten angegeben, aber laut griechischen Medien wurde festgestellt, dass die meisten Empfängerunternehmen nicht existierten.

Nach Verschlusssachen von OLAF war der Organisator des Zigarettentransports ein Syrer, der verdächtigt wird, an einem internationalen Schmuggelnetzwerk beteiligt zu sein. Informationen über diese Person lagen auch den britischen Behörden und großen Tabakkonzernen vor. Schließlich wurde die Voruntersuchung des Falls im Mai 2022 abgeschlossen, das Dossier war in den Händen der zuständigen Strafverfolgungsbehörden, aber der Fall war noch nicht in der Strafverfolgung angekommen. Griechische und ausländische Beamte, die an der Untersuchung beteiligt sind, schätzen, dass der größte Teil, wenn nicht die gesamte geschmuggelte Fracht dort landen wird EUund die Höhe der Steuerhinterziehung wird mehr als 70 Millionen Euro betragen.

Dubai war der Herkunftsort von sieben der neun Container mit geschmuggelten Zigaretten, die in den letzten Wochen in Piräus beschlagnahmt wurden. Sie wurden hinter Paletten mit Werkzeugen, Generatoren und Schuhen versteckt und waren für Piräus, Zypern, Montenegro, die Slowakei und Ungarn bestimmt. Die Empfänger in den Versandpapieren sind als aktive Importunternehmen mit großem Umsatz gekennzeichnet. Dies ermöglicht den Zollbeamten den Schluss, dass die in ihrem Besitz befindlichen Erklärungen falsch sind.

Bei Zigaretten handelt es sich um Marken, die nur auf dem „Schwarzmarkt“ zu finden sind, wie Manchester, Williams usw. Es wird untersucht, ob hinter dem Fall ein griechischer Schmuggler steckt, der in der Vergangenheit beschuldigt wurde, Zigaretten aus Dubai nach Griechenland importiert zu haben. Zunächst sammelte er sie in Lagerhäusern im westlichen Attika und transportierte sie dann per Lastwagen in die EU-Länder.

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