Griechische Behörden untersuchen russische Geldtransfers zum Berg Athos

Die Anti-Geldwäsche-Behörde untersucht verdächtige Geldüberweisungen aus dem Ausland auf Einzelkonten von Mönchen auf dem Berg Athos.

Diese Überweisungen gab es schon früher, aber nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen des Westens gegen Personen und Organisationen, die mit dem Kreml in Verbindung stehen, der ja traditionell enge Beziehungen zur Athos-Republik unterhält, nahmen die Dinge eine neue Wendung.

Quelle der griechischen Ausgabe cathimerini, mit Kenntnis der Angelegenheit, sagte, dass es mindestens 20 Transaktionen gibt, die in den letzten zwölf Monaten als verdächtig identifiziert wurden und von Mitarbeitern der Agentur untersucht werden. Wir sprechen über die Bewegung großer Geldsummen von Banken und ausländischen Geldtransferunternehmen, und sie befinden sich nicht auf den Konten von Klöstern, die in der jüngeren Vergangenheit von hochrangigen russischen Beamten besucht wurden, sondern auf den individuellen Konten der Mönche auf dem Berg Athos. Sachverständige Quellen erklären, dass die Kreditinstitute des Landes diese Transaktionen vor allem deshalb als verdächtig betrachteten, weil es um die Überweisung ungewöhnlich großer Beträge in Höhe von zehn- und sogar Hunderttausenden von Euro ging. In einem Fall wurde eine Überweisung im Wert von mehr als einer Million Euro aufgedeckt, die Ermittlungen ergaben jedoch, dass das Geld zur Finanzierung einer Mission in Afrika bestimmt war.

Mit dem Fall vertraute Quellen bestätigen, dass es sich bei den meisten untersuchten Geldtransfers um aus Russland stammende Gelder handelt. Sie stellen auch klar, dass das auf den Konten der Mönche gefundene Geld nicht von juristischen oder natürlichen Personen stammt, gegen die seit Februar letzten Jahres Militärsanktionen verhängt wurden. Ein Szenario, das in Betracht gezogen wird, ist, dass wohlhabende Russen beschließen, ihr Geld mit Hilfe von Mönchen vom Berg Athos aus Russland abzuziehen, um es für den Fall aufzubewahren, dass die Finanzinstitute ihres Landes zusammenbrechen oder ihre Gelder sogar vom Kreml wegen des Krieges eingefroren werden.

Aus dem gleichen Grund haben Berichten zufolge in den letzten Monaten eine Reihe von Russen mit dem Kauf von Immobilien in Griechenland begonnen oder Interesse daran bekundet. „Bisher sind keine Beweise aufgetaucht, die die Informationen vollständig bestätigen können, dass diese Transaktionen Teil einer umfassenderen, organisierten Anstrengung sind, den Berg Athos durch Russland zu infiltrieren“, sagte die Quelle.“ Diese Bemühungen wurden hauptsächlich von Geschäfts- und / oder politischen Kreisen zum Ausdruck gebracht . „. Die Quelle bezieht sich auf aktuelle Daten von US-Geheimdiensten über die Überweisung von 300 Millionen Dollar aus Russland an Parteien und Politiker seit 2014.

Lösung

Die vor einigen Monaten angekündigte Initiative des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, die ehemalige Polizeistation in Karyes auf dem Berg Athos in eine Abteilung umzuwandeln, blieb nicht unbemerkt. Während einige den Umzug auf die Besorgnis der griechischen und anderer Behörden über die mögliche Anwesenheit und Aktivitäten russischer Bürger auf dem Berg Athos zurückführten, wiesen Beamte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Initiative als eine rein polizeiliche Angelegenheit zurück, als sie danach gefragt wurden.

Darüber hinaus hat die Spaltung zwischen dem Ökumenischen Patriarchat und der Russisch-Orthodoxen Kirche im Frühjahr 2021, gefolgt vom Krieg in der Ukraine, zu einem deutlichen Rückgang der Zahl der Russen geführt, die den Berg Athos besuchen, zumindest nach bekannten Quellen mit der Sache.

Neben Geldern russischer Herkunft wurden mehrere Geldspenden an die Mönche von Athos, die vom Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche streng überwacht werden, von Personen aus den Balkanländern, insbesondere Serbien, Rumänien und Bulgarien, geleistet. Die Prüfer der Abteilung können nicht ausschließen, dass es sich um Gelder aus illegalen Aktivitäten handelt, die in Form von Spenden an die Mönche des Bundesstaates Athos legalisiert werden.

Kürzlich veröffentlichte Informationen über eine Untersuchung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) in drei Klöstern auf dem Berg Athos wurden diese Woche jedoch von einem zuständigen europäischen Beamten entlarvt. OLAF hat sich nach Informationen aus Brüssel bereits mit der Überweisung russischer Gelder an eines der Klöster auf dem Berg Athos befasst, die jüngste Untersuchung wurde jedoch 2014 abgeschlossen und betrifft nicht die aktuelle Situation.

PS Es ist erwähnenswert, dass die griechischen Behörden früher nicht nur keine Einwände erhoben, sondern solche finanziellen Spenden auch begrüßten. Aber jetzt hat das Land andere Prioritäten und Freunde.

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