Profil eines Drogenmafia-Bankers mit 250 Millionen Euro

Ein angesehener 52-jähriger Mann, Inhaber einer Immobilienfirma, der im Elitebezirk Glyfada in Athen lebt, machte auf seine Umgebung den Eindruck eines anständigen Geschäftsmanns, und niemand, der ihn kannte, konnte sich vorstellen, dass dieser Mann überhaupt ein anständiger Geschäftsmann war war ein Bankier der Drogenmafia, die ihre Tentakel über ganz Europa ausbreitete.

Mit diesen Worten beschrieben gut informierte Quellen das Profil Albanischer Drogenmafia-Bankerder laut Europol schmutziges Geld für die größten kriminellen Organisationen der Welt gewaschen hat und am 31. Mai in Glyfada festgenommen wurde.

Der „Mafia-Banker“ steckt seit langem „unter der Haube“ der niederländischen Behörden, die sich an die griechische Finanzkriminalitätseinheit gewandt haben, um Hilfe bei der Überwachung zu erhalten.

Er erregte keinen Verdacht

Die niederländische Polizei führte eine langwierige Untersuchung seiner Aktivitäten durch, da er verdächtigt wird, eine kriminelle Vereinigung zu leiten, die jeden Monat Dutzende Millionen Euro für Kriminelle wäscht. Der „Mafia-Banker“ ist schon lange im Land und hat darauf geachtet, ein Profil zu erstellen, das nicht auffällt und keinen Verdacht erregt.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, führte der Festgenommene insbesondere einen korrekten Lebensstil und befolgte strikt seinen Tagesablauf. Er wachte früh am Morgen auf, machte Übungen, hielt dann Besprechungen ab und kehrte, nachdem er seine Geschäfte erledigt hatte, in seine Wohnung zurück.

Dieser Mann leitete ein Immobilienunternehmen in Griechenland, das etwa 13 nicht besonders große oder luxuriöse Wohnungen in den Gebieten Daphni und Ilioupolis besaß, und während er in Griechenland war, erregte er bei den Behörden nie Bedenken.

Wie kam die Polizei auf seine Spur?

Der Countdown zur Aufspürung und Festnahme des Täters begann nach der Auswertung verschlüsselter Gespräche. Insbesondere konnte Europol eine große Menge an Informationen sammeln, indem es die Systeme von drei verschlüsselten Kommunikationstools hackte, die häufig von Kriminellen verwendet wurden – Encrochat, Sky ECC und ANOM. Diese Gespräche erstreckten sich über den Zeitraum von Juni 2020 bis März 2021 und wurden im Rahmen einer Operation der niederländischen Behörden namens „Klaver“ transkribiert.

Wie die Untersuchung ergab, gelang es dem „Bankier“, innerhalb von 10 Monaten einen riesigen Betrag von 250 Millionen Euro zu überweisen. Das Geld wurde mithilfe verschlüsselter Kommunikation über das „Untergrund“-Bankensystem transportiert und stammte aus einer Vielzahl illegaler Aktivitäten, hauptsächlich aus dem Drogenhandel.

„Er war in der Lage, Geld aus der Ferne zu bewegen, ohne Verdacht zu erregen. Er ist ein Spitzenmanager im Finanzsektor. Er leitete Geld durch Untergrundbankensysteme und in den Niederlanden verteilte er Bargeld über Kuriere. Am Ende des Tages schickten sie ihm das Geld.“ „Zahlungsbilanz, das ist ein allgemeiner Bericht über die transferierten Gelder“, erklärten informierte Quellen K.

Viel Bargeld und goldene Uhren

Bei einer Durchsuchung des Hauses des Häftlings wurden Banknoten verschiedener Länder gefunden und beschlagnahmt, darunter Euro, US-Dollar, kanadische und australische Dollar, Schweizer Franken, türkische Pfund, Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate und südafrikanische Rand.

Darüber hinaus wurden zwei Luxusuhren im Wert von rund 100.000 Euro, Mobiltelefone, darunter solche, die für verschlüsselte Gespräche über spezielle Anwendungen verwendet wurden, ein Tablet, ein digitaler Datenträger und SIM-Karten beschlagnahmt.

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