Die Leitung des Finanzamtes von Chalkida nahm Bestechungsgelder an und erpresste Geld von Geschäftsleuten

Für die Einwohner Griechenlands ist es kein Geheimnis, dass während der Herrschaft der Partei Nea Dimokratia die Korruption im Land florierte. Ein weiteres Beispiel für diese Aussage war die Verhaftung des Leiters des Steuerdienstes von Chalkis.

Der Leiter dieses Δ.Ο.Υ war eine Person aus dem engen Kreis des Leiters der AADE G. Pitsilis und ist aufgrund seiner Entscheidung seit dem 31. Dezember 2018 in diesem Amt tätig. Der verhaftete E.T., der von der griechischen Polizei beschuldigt wird, der Direktor dieser Δ.Ο.Υ zu sein, beteiligte sich an einer großen Gruppe von Steuerbeamten und anderen außerhalb der Abteilung und agierte als „kriminelle Organisation“ und schaffte es, finanziell von a zu profitieren insgesamt 95.600 € (mindestens) für Privatpersonen und Gewerbetreibende.

Dieser Steuerinspektor wurde am 31. Dezember 2018 vom stellvertretenden Direktor von Δ.Ο.Υ Chalkida, Herrn Pitsilis, mit der Entscheidungsnummer 1192139 EX 2018/31-12-2018 ernannt. Nach 4 Jahren, 2 Monaten und 7 Tagen wurde diese Dame durch eine andere Entscheidung von Herrn Pitsilis unter der Nummer ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023/7-3-2023 zur Direktorin (Managerin) desselben Δ.Ο.Υ befördert

Insgesamt hat E.T. arbeitete über 5 Jahre lang (5 Jahre, 4 Monate und 21 Tage, um genau zu sein) bei Δ.Ο.Υ Chalkida, vom 31.12.2018 bis vorgestern (21.05.2024), als sie verhaftet wurde. Dieser Steuerinspektor hatte ausgezeichnete Beziehungen zur Partei Neue Demokratie.

Am 9. Februar 2024 wurde sie im Rahmen einer Veranstaltung der Griechischen Wirtschaftskammer vom stellvertretenden Minister der Regierung Mitsotakis und ehemaligen Steuerinspektor sowie Parlamentsabgeordneten der Neuen Demokratie ausgezeichnet. Insbesondere bei der Pita-Schneidveranstaltung der 9. Regionalsektion der Wirtschaftskammer Ost-Mittelgriechenland hat Frau E.T. wurde für die Auszeichnung ausgewählt.

Ihr wurde eine Ehrenurkunde vom ehemaligen Steuerinspektor, derzeitigen stellvertretenden Minister für Arbeit und Sozialversicherung und derzeitigen Abgeordneten von ND, Herrn Vasilios Spanakis, und der Abgeordneten von Evia aus der Neuen Republik, Frau Constantina Karampatsoli, überreicht.

Natürlich sollte beachtet werden, dass die Verleihung eines stellvertretenden Ministers und eines Stellvertreters der Neuen Demokratie an eine Dame nicht bedeutet, dass sie etwas mit den Aktivitäten dieser Dame zu tun haben. Dies bedeutet einfach, dass der Kopf von Δ.Ο.Υ von Chalkis hatte sehr enge Beziehung zur Neuen Demokratie und versucht, sie auf das Regierungsumfeld auszudehnen. Die kriminelle Organisation, an der Frau E.T. angeblich beteiligt war, wurde vom Dienst für innere Angelegenheiten des Sicherheitskorps liquidiert.

Nach den Ergebnissen der von diesem Dienst durchgeführten Untersuchung handelte es sich bei der Organisation um Steuerbeamte und Einzelpersonen, die bei Steuerverfahren aktiv mitwirkten, handelten oder unterließen und auch Geld von Unternehmern erpressten, um Geldbeträge zu erhalten.

Um die Organisation zu entlarven, wurde vorgestern a Polizeieinsatzin dessen Rahmen insgesamt 7 Personen festgenommen wurden, davon 5 Angestellte und 2 Privatpersonen, und 6 weitere Personen tauchten in den Fallmaterialien auf. Gegen sie wurde – gemäß einigen Artikeln – ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Gemeinschaft, beruflicher und wiederholter Bestechung eines Mitarbeiters, Verletzung von Amtspflichten, Erpressung und versuchter Erpressung, beruflicher Bestechung eines Mitarbeiters und Waffen eröffnet. Entsprechend ΕΛ.ΑΣwurde eine Beschwerde gegen zwei Beamte eingereicht, die unter Ausnutzung ihres Status Geldbeträge als Gegenleistung dafür verlangten und erhielten, dass sie die Mehrwertsteuerrückerstattungsverfahren für Begünstigte nicht blockierten.

Wie im entsprechenden Bericht betont, wurde im Rahmen der Ermittlungen, bei denen besondere Methoden und Beweise eingesetzt wurden, die durch die Auswertung und Analyse von Informationen und vorläufigen Daten gewonnen wurden, die Existenz einer kriminellen Vereinigung, bestehend aus Mitarbeitern, aufgedeckt und Einzelpersonen (Prozessbuchhalter), hierarchisch strukturiert und mit definierten Rollen, sowie einer Untergruppe bestehend aus zwei Mitgliedern.

Wie sich herausstellte, waren Mitglieder der Organisation seit mindestens November 2023 damit beschäftigt, Steuerkompetenzverfahren zu erleichtern, zu unterlassen oder im Widerspruch zu ihren offiziellen Pflichten zu führen sowie Unternehmer zu erpressen, ihren Status auszunutzen und Forderungen zu stellen Geldbeträge als Entschädigung zur Bearbeitung ihrer offenen Steuerfragen.

Darüber hinaus koordinierte, wie die Polizei feststellte, der Leiter der Organisation, der die Steuerbeamten leitete, den Erhalt und die Verteilung des Geldes unter anderen Mitgliedern. Gleichzeitig lieferte sie im Rahmen der Kommunikation mit der Untergruppe relevante Informationen über die Unternehmen, um ihre kriminellen Aktivitäten fortzusetzen.

Das kriminelle System ist seit mindestens November 2023 in Kraft. Nach einer langen geheimen Untersuchung Dienst für innere Angelegenheiten des Sicherheitskorps Die Polizei verhaftete am Dienstag, den 22. Mai, einen Geschäftsmann, der gerade den Direktor bezahlt hatte 10.000 Euro – der Betrag, mit dem sie ihn erpresst hat, um einer Steuerkontrolle zu entgehen. In ihrem Büro fand die Polizei den gezahlten Betrag sowie 40.000 Euro in bar bei ihr zu Hause.

Unter anderem wurden folgende Gegenstände entdeckt und beschlagnahmt (siehe Foto oben):

• Geld in Höhe von insgesamt 78.795 Euro,
• 10 Mobiltelefone,
• 4 Notizbücher mit handschriftlichen Notizen,
• mehrere Fotokopien von Steuerakten
• eine doppelläufige Schrotflinte, für die es keine Genehmigung gab.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden 17 Fälle von Erpressung aufgedeckt (bewiesen), aus denen die Organisation innerhalb von drei Monaten illegale Vorteile in Höhe von 95.600 Euro erhielt. Höchstwahrscheinlich waren die Mengen und die Dauer der Aktivität viel größer, aber wir werden dies anhand der Ergebnisse der Untersuchung erfahren.

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