Die griechische Polizei und Europol gaben die Festnahme eines 52-jährigen Geschäftsmannes in Glyfada, einem Vorort im Süden Athens, bekannt. Er wird verdächtigt, Geld für eine internationale Drogenbande gewaschen zu haben.
Gegen einen Mann albanischer Herkunft, der einen griechischen Namen und einen griechischen Pass hatte, wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Im Wortlaut des Haftbefehls heißt es, dass dieser im Zusammenhang mit der Anschuldigung ergangen sei, der Verdächtige sei die Führung einer kriminellen Vereinigung, die große Geldsummen aus dem Drogenhandel eingesammelt habe.
Der Geschäftsmann wurde nach monatelanger Zusammenarbeit zwischen der Drogenbekämpfungsabteilung des Attica SDOE und den zuständigen niederländischen Behörden am 31. Mai im Großraum Glyfada bei einer Operation entdeckt und festgenommen.
In einer Erklärung stellte Europol fest, dass die jüngste Beschlagnahmung von drei von Kriminellen verwendeten verschlüsselten Kommunikationstools – Encrochat, Sky ECC und ANOM – die Bedeutung dieser Untergrundbanker und ihrer kriminellen Landschaft gezeigt habe.
Die Europäische Polizeiagentur nannte den Mann „einen der größten Untergrundbanker Europas“. Er wurde mit einem europäischen Haftbefehl als einer der Anführer einer kriminellen Vereinigung gesucht, die an der Einziehung und Verteilung großer Geldbeträge aus dem Drogenhandel in den Niederlanden beteiligt war.
Griechische Medien berichteten, dass die kriminelle Organisation etwa zehn Monate lang täglich große Summen an Drogengeldern, schätzungsweise 250 Millionen Euro, über das „Untergrund“-Bankensystem mithilfe verschlüsselter Kommunikation bewegte.
Bei einer Durchsuchung am Wohnort der festgenommenen Person wurden Banknoten verschiedener Länder gefunden und beschlagnahmt, darunter Euro, US-Dollar, kanadische Dollar, australische Dollar, Schweizer Franken, türkische Lira, Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate und südafrikanische Rand.
Außerdem wurden Mobiltelefone beschlagnahmt, darunter solche, die für verschlüsselte Gespräche über spezielle Anwendungen verwendet wurden, ein Tablet, ein digitaler Datenträger und SIM-Karten.
Die operative Leitung von SDOE Attica arbeitet weiterhin mit den zuständigen Behörden der Niederlande und den zuständigen Justizbehörden des Landes zusammen, da in Griechenland ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten besteht.
Um seine Aktivitäten zu vertuschen, eröffnete der Festgenommene in der Gegend ein Immobiliengeschäft, berichteten griechische Medien. Einigen Medienberichten zufolge ist er Banker der albanischen Drogenmafia.
More Stories
Griechische Mafia: Fotos von acht Festgenommenen veröffentlicht
"Blutig" Brunnen am 1. Mai
Sie haben es abgeschnitten oder abgebissen, aber… ein Teil des Ohrs fehlt