Alexander Vinnik, der in Griechenland inhaftiert, in Frankreich verurteilt und an die USA ausgeliefert wurde, bekannte sich der Geldwäsche schuldig.
Den Ermittlern zufolge war er der Betreiber der Kryptobörse BTC-e, die Gelder aus kriminellen Aktivitäten erhielt, keine Anti-Geldwäsche-Vorschriften anwendete und keine Kundendaten sammelte.
Wie erzählt DW: Ein 44-jähriger Russe hat sich in den USA der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt, heißt es in einer am 3. Mai veröffentlichten Erklärung Website des US-Justizministeriums Nachricht.
Arkady Bukh, Vinniks Anwalt, teilte der Agentur RIA Novosti mit, dass der Angeklagte einen Deal mit den Ermittlungen abgeschlossen habe: „Der Anklageschrift zufolge drohte ihm eine lebenslange Haftstrafe, aber der Deal erlaubte ihm, die Strafe zu reduzieren.“ Haftstrafe auf eine „einstellige“ Zahl von Jahren Gefängnis hinter Gittern.
In den USA wird Vinnik von 2011 bis 2017 Geldwäsche vorgeworfen, als er Betreiber der Kryptobörse BTC-e war. In dieser Zeit wurde die Börse von mehr als einer Million Kunden genutzt, die Transaktionen im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar tätigten, hieß es in einer Erklärung des US-Justizministeriums. Laut Anklage erhielt die Krypto-Börse Gelder aus kriminellen Aktivitäten, darunter Ransomware-Angriffe, Hacks und andere Machenschaften, und Vinnik war direkt für Verluste in Höhe von rund 121 Millionen US-Dollar verantwortlich.
Der Bericht des Ministeriums stellt außerdem fest, dass die Krypto-Börse nicht als Finanzdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten registriert war, keine Know-Your-Customer-Regeln oder Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche anwendete und keine Kundendaten sammelte. Darüber hinaus nutzte Vinnik Briefkastenfirmen, um digitale Vermögenswerte in Fiat-Währung umzuwandeln.
Im Jahr 2017 wurde die BTC-e-Börse gleichzeitig mit Vinnik geschlossen in Griechenland verhaftet. Wie unsere Veröffentlichung berichtete, wurde der Russe am Morgen des 25. Juli von der griechischen Polizei festgenommen, als er in einem der Luxushotels in Chalkidiki Urlaub machte, wo er vor zehn Tagen ankam. An der Festnahme waren Vertreter amerikanischer Strafverfolgungsbehörden beteiligt. Bei einer Durchsuchung in seinem Hotelzimmer, das von der Familie von Alexander Vinnik gemietet wurde, wurden 2 Laptops, 4 Tablets, 5 Mobiltelefone, ein Router, eine Videokamera und 4 Kreditkarten beschlagnahmt.
Der Ministerberater der russischen Botschaft in Griechenland, Oleg Bredikhin, bestätigte gegenüber dem russischen Korrespondenten in Athen die Tatsache der Inhaftierung eines russischen Staatsbürgers sowie die Tatsache, dass die Inhaftierung auf der Grundlage einer Erklärung des US-Justizministeriums erfolgte. Alexander Vinnik wurde in einer Justizvollzugsanstalt in der Stadt Thessaloniki inhaftiert und wartete dort auf eine gerichtliche Entscheidung.
Während der Untersuchung bestritt er, der Betreiber von BTC-e zu sein und sagte, er sei lediglich ein Angestellter der Börse. Behörden in den USA, Russland und Frankreich forderten seine Auslieferung. Vinnik wurde zunächst nach Frankreich geschickt, wo er wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, danach wurde er nach Griechenland zurückgeschickt. Fünf Jahre nach Vinniks Festnahme wurde er per Flugzeug von Griechenland in die USA geschickt.
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