EL.AS ist in den Händen von Betrügern, die durch Steuerhinterziehung 70 Millionen eingespart haben

Die Steuerpolizei stoppte die Aktivitäten einer großen kriminellen Organisation, die durch die Gründung nicht existierender Transaktionsgesellschaften und die Verwendung gefälschter Dokumente Betrug im In- und Ausland unter dem Vorwand der Mehrwertsteuer und der Erlangung rückzahlbarer Vorschüsse organisierte.

Bei einem Polizeieinsatz am vergangenen Montag wurden 11 Personen festgenommen, davon 10 Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, darunter drei Anführer. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Organisation einer kriminellen Gemeinschaft, Urkundenfälschung, Betrug, Täuschung des griechischen Staates und der finanziellen Interessen der Europäischen Union, Geldwäsche durch kriminelle Aktivitäten und Verstoß gegen Waffen- und Drogengesetze sowie gegen das nationale Zollgesetz eingeleitet , während gleichzeitig 23 weitere Personen in den Fall verwickelt sind.

Vorgehensweise

Entsprechend ELASWährend einer mehrmonatigen Untersuchung wurde klar, dass der Angeklagte eine kriminelle Vereinigung mit einer langfristigen und spezifischen Struktur und Organisation gegründet und sich dieser angeschlossen hat, mit dem Ziel, die Nichterstattung der Mehrwertsteuer zu verschleiern oder rechtswidrig Ansprüche auf Mehrwertsteuerrückerstattung zu begründen und illegale Einnahmen zu erzielen finanzielle Vorteile und Verschleierung illegaler finanzieller Unterstützung aus Mitteln des griechischen Staates und der Europäischen Union durch nicht existierende Unternehmen, die technologische Produkte verkaufen, oder juristische Personen, die die Merkmale des „Verschwundenen“ aufweisen.

Um ihr illegales Ziel zu erreichen, müssen Mitglieder der Organisation:

• gefälschte Dokumente und falsche Erklärungen verwendet haben, um Unternehmen zu gründen, und auch falsche Mieterklärungen beim unabhängigen staatlichen Finanzamt eingereicht haben,
• den Sitz der Unternehmen als Räumlichkeiten deklariert, in denen sie nie ansässig waren und keine gewerblichen Tätigkeiten ausübten,
• verwendete „Strohpersonen“ oder Angaben zu Personen, die nicht mit juristischen Personen in Verbindung stehen, als Manager/Vertreter von Unternehmen,
• über diese Angaben haben sie Umsatzsteuer-Identifikationsnummern zugewiesen und Taxisnet-Codes erhalten,
• diese Daten im Handelsregister eingetragen,
• vermeintlich angemietete Räumlichkeiten von Unternehmen auf elektronischen Plattformen angemeldet, Steuererklärungen eingereicht und entsprechende Anträge auf Unterstützung bei entsprechenden Vorauszahlungen gestellt;
• eröffnete Firmenkonten und damit verbundene Bankkarten und gab auch elektronische Bankleitzahlen heraus.

Um jedoch der Entdeckung ihrer Aktivitäten durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, sorgten sie für die Gründung neuer juristischer Personen, setzten ständig neue Teilnehmer als Administratoren ein und verschleierten fiktive Geschäftstransaktionen mithilfe eines Netzes von Bankgeschäften sowie Unstimmigkeiten zwischen den periodischen Umsatzsteuererklärungen im Zusammenhang mit Bankdarlehen und Kontobelastungen.

Infolgedessen trafen die Steuerbehörden Entscheidungen als „illegale Zahlungen“ in Bezug auf nicht existierende Personen oder „Strohleute“, wodurch ihnen die Möglichkeit der Einziehung entzogen wurde und strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Sanktionen gegen Mitglieder der Organisation vermieden wurden.

Ein typischer Fall ist dem Bericht zufolge die Gründung von fünf Unternehmen durch Veruntreuung personenbezogener Daten und die Übertragung von 26 Unternehmen an diese, die heimlich von Mitgliedern der Organisation kontrolliert wurden. Diese Person ist in der aktualisierten Liste der Großschuldner gegenüber dem Staat in Höhe von rund 3.250.000 Euro aufgeführt.

Insbesondere im Hinblick auf Mehrwertsteuerbetrug stellten von Mitgliedern der Organisation geführte Unternehmen Scheinrechnungen in Höhe von 16.000.426,39 Euro aus und erhielten Scheinrechnungen in Höhe von 13.545.119,26 Euro für inländische Umsätze und innergemeinschaftliche Lieferungen, gleichzeitig stellten sie Scheinrechnungen in Höhe von 13.545.119,26 Euro aus hat die entsprechenden Bankzahlungen wegen fiktiver Zahlung des Wertes fiktiver Rechnungen geleistet und falsche Umsatzsteuererklärungen abgegeben. Dank dieses Verfahrens kassierten die Gruppenmitglieder bei der Einfuhr aus Mitgliedsländern insgesamt 5.426.106 Euro an Mehrwertsteuerrückerstattungen für fiktive Warenlieferungen EU Produkte im Wert von 70 Millionen Euro, wobei es gelang, die fällige Mehrwertsteuer in Höhe von 13.548.387 Euro zu beschlagnahmen.

Was den Vorschussbetrug anbelangt, so wurden diese durch Tricks und Ausnutzung der Infrastruktur der Unternehmen, ihrer Erfahrung und der ständigen Überwachung der Buchhaltungsverfahren durch falsche, unrichtige oder unvollständige Umsatzsteuer- und Bruttoumsatzerklärungen zu illegalen Empfängern dieser Finanzhilfen.

Auf diese Weise machte die Organisation 69 Unternehmen zu illegalen Begünstigten, die insgesamt 9.695.525,34 Euro erhielten, und versuchte über 13 weitere Unternehmen weitere 3.582.066 Euro einzusammeln.

Um ihr Einkommen zu legalisieren, organisierten sie einen labyrinthischen Interbankenkanal, der aus 131 Bankkonten bestand. Über sie überwiesen sie im Rahmen von 52.539 Banktransaktionen die erhaltenen Beträge aus 133 rückgezahlten Vorschüssen und 44 Mehrwertsteuerrückerstattungen auf die Konten von Unternehmen mit Sitz in EU-Mitgliedstaaten, die im Handel mit technologischer Ausrüstung tätig sind. Sie kauften auch Luxusautos und technische Güter.

Tatsächlich wird der Grad der Vorbereitung und die hohe Qualifikation dieser kriminellen Organisation durch die Tatsache belegt, dass ihre Mitglieder allein im September und Oktober 2023 30 virtuelle Unternehmen gegründet haben, um dem subventionierten Programm der Europäischen Union beizutreten.

Was wurde entdeckt

Bei Personendurchsuchungen und Durchsuchungen in Wohnungen und Betrieben wurden folgende Gegenstände gefunden und beschlagnahmt: 54.186 Euro, 2 Pistolen, 2 Schrotflinten, zahlreiche Patronen und Magazine, 6 Messer, eine eiserne Faust, 8 Luxusautos, 59.989 illegale Arzneimitteltabletten, 171 elektronische Zigaretten und viele Mobiltelefone. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Ermittlungen 1.556.333,82 Euro von Bankkonten von 22 Unternehmen beschlagnahmt.

Die Festgenommenen wurden zur Europäischen Staatsanwaltschaft in Griechenland gebracht.

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